合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 2025 年 8 月 28 日 公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业务发展以及实际生 产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符 合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况， 不会影响公司独立性。独立董事一致同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易 预计的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-055 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡 国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议 的董事 9 名，全体监事列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》 同意取消公司监事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 有关规定，对晶合集成增加 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025年 8月 28日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议 通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并通 过了该项议案。独立董事认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业 务发展以及实际生产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格 及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益 的情况，不会影响公司独立性。独立董事 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688249 公司简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 218 合肥晶合集成电路股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蔡国智、主管会计工作负责人朱才伟及会计机构负责人（会计主管人员）王兴 亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范合肥晶合集成电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险， ...

合肥晶合集成电路股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审 计委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时 股东会 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则》等有关法律、法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）重大关联交易经公司全体独立董事过半数同意。 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规以及《合肥晶合集成电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第八条 公司如进行两次以上融资的，应当分别设置募集资金 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东 ...

第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，结合《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 合肥晶合集成电路 ...