中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规,对公司变更募集资金专户事项进行了核 查,情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股,发行价格为每股人民币 21.68 元/股, 募集资金总额为人民币 87,924.54 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022年 9 月 22 日全部到位,并 经毕马威华振会计师事 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-040 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量合计 4,988,000 万份 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权 的议案》，同意公司本次注销合计 4,988,000 份股票期权，现将有关事项说明 如下： 一、 注销股票期权已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 5 月 17 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "《股票期权激励计划》"）、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》（以下简称"《 ...

深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期有 8 名激励对象因离职不再符合激励对象条件且公司 2022 年度业绩未满足考核要求， 第二个行权期行权条件未成就，符合《考核管理办法》及《期权激励计划》的有 关规定，公司决定注销 127 名激励对象已获授但尚未行权的 4,988,000 份股票期 权，本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-044 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，《公司 20 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），本公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股，发行价格为每股人民币 21.68 元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 22 日全部 到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201379 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-041 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的 法律意见 德恒 06F20210259-002 号 3. 本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,查阅了本所 律师认为出具本法律意见所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证, 保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏; 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"天德 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-042 深圳天德钰科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注 销全资子公司厦门天德钰科技有限公司（以下简称"厦门天德钰"），并授权公司 管理层办理本次注销相关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 企业名称：厦门天德钰科技有限公司 注册资本：5000 万元 二、注销全资子公司的原因 厦门天德钰在办理工商注册登记手续后，未开展任何经营活动，为了精简公 司组织结构，优化经营管理成本，拟决定注销厦门天德钰。 三、注销全资子公司对公司的影响 厦门天德钰注销后，公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并 报表产生实质性影响，不会损坏公司及全体股东的利益。 法定 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-043 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 19 日通过邮件发出，应参加本 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行限售股上市流通进行了核查, 核查情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500 号),公司获准首次向社会公开 发行人民币普通股 40,555,600 股,并于 2022年 9 月 27 日在上海证券交易所科创 板上市,发行完成后总股本为 405,555,600 股,其中有限售条件流通股 371,288,954 股,无限售条件流通股 34,266,646 股。 关于深圳天德钰科技股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股 票上市之日起 12 个月且自该股东取得公 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-039 深圳天德钰科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的首次公开发行限售股份数量为 69,349,635 股，限售期为 自上市之日起 12 个月且自该股东取得发行人股份之日起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500 号），公司获准首次向社会公 开发行人民币普通股 40,555,600 股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 405,555,600 股，其中有限售条件流通股 371,288,954 股，无限售条件流通股 34,266,646 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自上市之 日起 12 个月且自该股 ...