证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-040 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | …… | …… | | 公司设副总经理 4 名，财务负责 | 公司设副总经理 5 名，财务负责人 | | 人 名，董事会秘书 名，由董事会 1 1 | 名，董事会秘书 名，由董事会聘任 1 1 | | 聘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》和《关于聘任副总经理的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》 尚需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理的 需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任 杨晓先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次聘任杨晓先生为公司副总经理的议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》 经股东大会审议通过为生效前提。 杨晓先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其 他相关部门的处罚和证 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料， 方可出席会议。 二〇二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-038 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （四）投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长：侯润石先生 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况等，公司将参加 2023 年度工业机器人专场集体 业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 5,150,000 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.6878%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金 总额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023 8 31 日 | 年 | 月 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 银河证券、银华基金、新华基金、平安基金共5人。 时间 2024年4月29日10:30-11:30。 地点 线上：电话会议 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2010 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，凯尔达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯尔 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯尔达 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会2024年第二次审计委员会会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审 核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易 预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合 法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联委员王仕凯先生对《关于公司 向南极电气采购货物的事 ...