苏州昀冢电子科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州昀 冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 222 人） 3、业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55, ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员 会切实对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 2023 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零食业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 8,123.04 万元，天衡会 计师事务所同行业（C39 制造业）上市公司审计客户为 12 家。 成立日期：2013 年 1 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技预计公司及子公司 2024 年 度对外担保额度进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024 年度公司（含子公司，下 同）拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度 不超过人民币 1.70 亿元。新增 1.70 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、 安徽昀水、池州昀海、池州昀冢、苏州昀灏及公司新设子公司之间进行内部调剂。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的 担保合同为准。 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度对外担保额度的核查意见 针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接 受股东按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-023 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告 被担保人名称： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股 子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称"苏州昀石"）、苏州 昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）、安徽昀水表面科 技有限公司（以下简称"安徽昀水"）、池州昀海表面处理科技有限 公司（以下简称"池州昀海"）、 池州昀冢电子科技有限公司（以下 简称"池州昀冢"）、 苏州昀灏精密模具有限公司（以下简称"苏州 昀灏"）。上述不涉及公司关联方。 担保金额： 2024 年度，公司拟为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供 担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度不超过人民币 1.70 亿元。截至 本公告披露日，公司的对外担保余额为 591,770,199.86 元。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，202 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（董炳和） 本人（董炳和）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人董炳和，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7 月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月， 担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月， 担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市 虎丘区人民法院人民陪审员； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技 2024 年日常关联交易情况 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 ...

公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

2023 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均获得通过，审计委员 会会议召开的具体情况如下： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 召开时间 | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 7 日 | 4 月 | 第二届董事会审 | 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 计委员会第一次 | 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 | | | | 会议 | 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于 | | | | | 续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | | | | 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 | | | | | 2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、 | | | | | 控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关 | | | | 于 | 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控 | | | | | 股子公司和控股孙公司 20 ...

是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定， 以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的 交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-021 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-018 苏州昀冢电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...