证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-011 西安凯立新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东大 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及 规范性文件的范围内全权办理与发 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025BJAA12B0132 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0135 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西安凯立新材料股份有限公司(以下简称凯立新材公司)2024年12月31 日财务报告 内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.com 台 (http://a 技告约 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China ...

公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会成员的三 分之一。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,促 进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王周户先生:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,西北政法大学教授,博士生导师。1983年8月至今,历任西北政法大 学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职,主要从事行政法学与行政诉 讼法学教学与研究工作,现任西北政法大学行政法学院教授:2013年5月至 2021 年8月任陕西金 ...

西安凯立新材料股份有限公司 公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会成员的三 分之一。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建玲女士:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,中国注册会计师(非执业会员),教授,博士生导师。1994年7月至 1997 年8月,任山西省建设银行晋城市支行会计;2000年7月至今,就职于西安交 通大学,历任管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师;曾担任青海盐湖工业 股份有限公司（000792. SZ）、陕西斯瑞新材料股份有限公司（688102. SH）、陕西 建设机械股份有限公司(600984. SH)和陕西兴化化学股份有限公司(002109. SZ) 独立董事 2019年4月至今,任艾索信息股份有限公司独立董事;2024年6月至 今,担任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（300831.SZ）独立董事; 2019年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第四届董事会独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职;没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十 大股东、不 ...

西安凯立新材料股份有限公司章程 西安凯立新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 l 西安凯立新材料股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股东持股情况 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第三节 监事会决议 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 . | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 | | 第十章 通知 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,促 进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 独立的专业判断,故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2024年度,按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,我参加 了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议,出席了公司股东大会,认 真审阅相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用,并充分发挥专业特长,在董事会运作的规范性和决策的有 效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 西安凯立新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 二、聘任会计师事务所履行的程序 组织形式:特殊普通合伙 公司于 2024年4月26 日召开 2024年审计委员会第一次会议、第三届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 20 日,公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司 继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控 注册地址:北京市东城区朝 ...

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

西安凯立新材料股份有限公司 （本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项意见之签字页) 董事: 西安凯立新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事张 宁生、王周户、王建玲出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 的有关规定及《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求公 司董事会就公司在任独立董事张宁生、王周户、王建玲的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张宁生、王周户、王建玲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单 位担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求。 西安凯 | ilg = 321 | 曾永康 | 张于华 ...