重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-055 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 84,123 股， 占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.0836%，回购成交的最高价为 33.29 元/ 股，最低价为 32.67 元/股，支付的资金总额为人民币 2,772,470.58 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜 ...

特此公告。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-054 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一 致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举范璐女 士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司股东大会 选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会 一致。 范璐女士，1986 年 11 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-051 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,507,140 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,507,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.0911 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.0911 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人 ...

重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-050 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2023 年 09 月 18 日（星期一）至 09 月 22 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.s ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-052 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了 公司第二届监事会。公司第二届董事、监事任期自 2023 年第二次临时股东大会 选举通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会"）， 审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任杨瑞嘉先生为公司总经理、聘任史志怀先 生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士、朱必胜先生为公司副总经 理、聘任徐宁女士为公司财务负责人、聘任陈江宁女士为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经审阅上述高级 管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-053 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 口头通知的方式发出第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体 监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场及通讯方式召 开，经全体监事共同推举，本次会议由监事周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医 疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 9 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 8 月 11 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"） 作为麦澜德的保荐机构，对麦澜德进行持续督导，持续督导期为 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2023 年 1-6 月，南京证券对麦澜德的持续督导工作情况如下： 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与麦澜德签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义 ...