证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-014 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟与其他 3 名投资方共同以货币形式出资设立北京睿华辰医疗科技有限公司（拟 定名，具体名称以工商登记部门核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资 公司注册资本人民币 3,077.00 万元，其中，天智航认缴出资人民币 1,000.00 万元， 占比 32.50%。 本次交易不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）的相关规定，本次共同投资构成关联交易。 本次参与合资公司设立的投资方有公司关联方北京水木东方医用机器人 技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）、Celestial Oncology Inc.（以 下简称"星空放疗"）的全资子公司智医科技有限公司（英 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-011 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,887,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,887,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.0263 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0263 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20220790-4 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案》 | 4 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案三：《关于修订公司部分制度的议案》 | | 14 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2024 年第一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为北 京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对天智航预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 注 4：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出 租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并 同意将该议案 ...

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是 以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-008 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024 年 2 月 7 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案 提交公司第六届董事会第八次会议审议。 2024 年 2 月 7 日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第四届监事会第 十九次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预 ...

邮政编码：100096 投资者咨询电话：010-82156660-8009 电子邮箱：tinavi@tinavi.com 传真：010-82947808 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-009 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址，现将新办公 地址及投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼 2024 年 2 月 8 日 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价 格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损 害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 2 月 ...

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需 的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；按照公平、公正、公开的原则开 展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形，没有对公司独立性构成影响，我们同意《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体 独立董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-010 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...