公司简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的授予日 | 10 | | 八、 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、 独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{x}$$ | 天智航、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | | 获得并登记的本公司股票 | ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-049 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项 目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资 金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、证券公司收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 （三）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权 期限到期日（2024 年 11 月 14 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内， 可以循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度和期限范围 内行使该项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核实意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、 核心业务人员及其他骨干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事以及外籍员工。 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二 次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 4、获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-046 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 236 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,582,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 164,582,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | 0.05% | | 4 | 黄志敢 | 中国 | 副总经理 | 20.0000 | 0.90% | 0.04% | | 5 | 黄军辉 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-047 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 北京天智航 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先 进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航" 或"公司"）股份 23,785,237 股，占公司总股本的 5.29%；京津冀产业协同 发展投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航股份 23,787,209 股，占公司总股本的 5.29%。先进制造基金与京津冀基金持有的 以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 减持计划的主要内容 公司于近日收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具的《关 于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，先进制造基 金拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方 式择机减持其所持公司股份合计不超过 2,246,959 股，即不超过公司总股本 的 0.50%，以大宗交易方式择机减持其所持公司股份合计不超过 4,493,919 ...

公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象 名单进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头 方式向公司监事会提出意见。截至 2024 年 11 月 3 日公示期满，公司监事会未收 到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-044 北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...