2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 北京天智航医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会对上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2023年末，上会合 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） entilied Public Accountants (Special General Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）对首次公开发 行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与 使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计 为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后， ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李焰） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李焰，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份 有限公司独立董事；2000 年 9 月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主 任、教授；2015 年 8 月 2022 年 6 月，任北京海兰信数据科技股份有限公司独立 董事；2016 年 11 月至今，任 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2023年末，上会所合伙人人数为108人，注册会计师人数为506人， 签署过证券服务业 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李志勇） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志勇，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信 息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任公司独立董事、中国 医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司 及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-013 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资设立合资公司暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航对外投资设立合资公司暨关联交易事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 二、共同参与投资的关联方及其他投资方基本情况 （一）关联关系说明 水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方 董事、公司董事王彬彬女士在水木东方担任董事及高级管理人员，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，水木东方与公司构成关联关系。 星空放疗是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任星空放疗 董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，星空放疗与公 司构 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-014 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟与其他 3 名投资方共同以货币形式出资设立北京睿华辰医疗科技有限公司（拟 定名，具体名称以工商登记部门核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资 公司注册资本人民币 3,077.00 万元，其中，天智航认缴出资人民币 1,000.00 万元， 占比 32.50%。 本次交易不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）的相关规定，本次共同投资构成关联交易。 本次参与合资公司设立的投资方有公司关联方北京水木东方医用机器人 技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）、Celestial Oncology Inc.（以 下简称"星空放疗"）的全资子公司智医科技有限公司（英 ...