证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-036 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事， 于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第五届监事会第二次会议审议的公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等 事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 1 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南4号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京天智航医疗科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年 10 月 15 日 | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-037 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 ...

证券简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 北京天智航医疗科技股份有限公司 二零二四年十月 1 声 明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的公司 A 股 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-038 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航""本 公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京天智航医疗科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 2,234.3850 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 44,939.1939 万股的 4.97%。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条 件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限 ...

本次减持计划实施前，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称 "先进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智 航"或"公司"）23,893,412 股，占公司总股本的 5.32%；京津冀产业协同发展 投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航 23,893,412 股，占公司总股本的 5.32%。先进制造基金与京津冀基金持有的以上股份均为 无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 7 日，公司收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具 的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：2023-046）。根据先进制造基金及其一致行 动人京津冀基金出具的告知函，本次减持计划时间区间内，先进制造基金通过集 中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股股份 108,175 股，占公司总股本的 0.024%；京津冀基金通过集中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股股份 106,20 ...

"人形机器人现在存在泡沫，但科学发展和产业推动也需要泡沫。" 他看到，科学家创业的弱点是重视技术创新多过客户需求，从事出发多过从人出发："总想着先把事做起来，可是不分权、不分钱，大家哪有动力持续做高尚 的事？" 王田苗于是放权、让利，让负责各事业部的学生成为决策者和大股东。 九号机器人、医疗机器人公司天智航与柏惠维康、农业机器人公司博创联动等，都是这样从博创兴盛中独立而来。 文丨王与桐 编辑丨程曼褀 王田苗有很多身份，他研究机器人三十多年，是北京航空航天大学机器人研究所教授和名誉所长；他孵化了九号机器人、埃夫特等多个明星项目，并在四年前 联合十五位科学家发起成立了 "中关村智友科学家基金"。 在新一轮具身智能浪潮中，王田苗参与投资了 银河通用 、加速进化等人形机器人公司，和小雨智造、灵足时代、知行机器人、环峻视觉、蓝点触控等产业链 公司。 64 岁的王田苗依然精瘦、挺拔。学生说，无论什么场合，王田苗都穿衬衫或西装，一尘不染。他认为衣着得体是对每一位交流者的尊重。 20 年前，王田苗是中国第一批做创业孵化的科学家，他与有关朋友一起于 2002 年成立的博创兴盛就是孵化器，在意识到自己的短板后，他选择放手让学生 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-034 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由国 家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体情况如下： 二、对公司的影响 此次获证的腰椎置钉手术计划软件与公司骨科手术导航定位系统联合使用， 适用于术中制定成人患者腰椎椎弓根螺钉内固定手术计划，该软件的获批有利于 提升公司的综合竞争力。 三、风险提示 此次获证的软件与公司骨科手术导航定位系统联合使用，上述注册证的获取 在短期内不会对公司的业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资 风险。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 一、取得证书情况 产品名称 注册证编号 有效期至 管理类别 适用范围 腰椎置钉手 术计划软件 国械注准 20243211737 2029/9/11 第三类 该产品与特定的骨科手 术导航定位系统联合使 ...