北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-057 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科 学园 2 号楼 B1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,033,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,033,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.7102 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-060 为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限 公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的综合授信，授信 期限 36 个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（包含本数）的综合授信，授信期限 12 个月。授信期限内，授信额度 可循环使用。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机 构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求 确定。 董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据 公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-058 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日以现 场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先 生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京天智航医疗科技 | | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：孙栋 | 联系方式：010-65608368 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 B/E 座 3 层 | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系方式：010-65608407 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | | 保荐代表人姓名：朱进 | 联系方式：010-65608279 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 1001 号文"批准，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 智航"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,190.00 万股。本次公司发行 新股的发行价为 12.04 元/股，募集资金总额为 504,476,000 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 4 | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 5 | | 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 | 6 | | 附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历 | 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2023 年第 ...

关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩 说明会的公告 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 185 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见 目 录 | 一、关于本次授予的批准和授权 | | --- | | 二、关于本次授予的授予日 . | | 三、关于本次授予的条件 6 | | 四、结论意见 | 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的 法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的 法律意见 德恒 01F20230486-3 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 本所仅就与公司本次授予事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、 审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报 ...

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映 了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；2023 年半年度报告编制过程中， 未发现公司参与半年报人员有违反保密规定的行为；监事 ...

独立董事提名人声明 提名人张送根，现提名张瑞君为北京天智航医疗科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京天智航医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券 交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...