独立董事候选人声明 本人李志勇，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京 天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 （七）最近 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过后，自 2023 年 8 月 1 日起执行。 本次会计估计变更是公司采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生 影响。 经财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计 2023 年研发支出资本 化约 832.15 万元，利润总额增加约 832.15 万元。以上数据仅为公司财务部 门的初步测算数据，最终数据以经年审会计师审计后的 2023 年度财务报告 为准。 经过长期的研发投入和技术积累，公司研发项目的可行性不断提高，公 司本次会计估计变更的资本化时点为：需要临床试验的研发项目，以医院伦 理会通过，并取得伦理批件时间为资本化时点；不需要临床试验的研发项目， 以第三方检测机 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 第五届董事会第二十四次会议的相关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情 况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司募集资金的存 放和使用符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划 | | 差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天智航提供，本次激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件 ...

独立董事候选人声明 本人徐扬，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京天 智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司 ...

独立董事提名人声明 提名人张送根，现提名徐扬为北京天智航医疗科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面 同意出任北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京天智航医疗科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事朱德权先生 因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事张送根先生代为出席并行使表决 权），会议由董事长张送根先生主持，公司高管列席了本次会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.co ...

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 提名人张送根，现提名李志勇为北京天智航医疗科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京天智航医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-052 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 22 日 限制性股票预留授予数量：171.95 万股，占目前北京天智航医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股本总额 44,939.1939 万股的 0.38%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司 于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定 2023 年 8 月 22 日 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计 为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为 人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报 告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 2、 ...