证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-060 为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限 公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的综合授信，授信 期限 36 个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（包含本数）的综合授信，授信期限 12 个月。授信期限内，授信额度 可循环使用。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机 构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求 确定。 董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据 公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-058 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日以现 场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先 生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-057 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科 学园 2 号楼 B1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,033,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,033,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.7102 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京天智航医疗科技 | | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：孙栋 | 联系方式：010-65608368 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 B/E 座 3 层 | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系方式：010-65608407 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | | 保荐代表人姓名：朱进 | 联系方式：010-65608279 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 1001 号文"批准，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 智航"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,190.00 万股。本次公司发行 新股的发行价为 12.04 元/股，募集资金总额为 504,476,000 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 4 | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 5 | | 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 | 6 | | 附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历 | 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2023 年第 ...

关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩 说明会的公告 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥81,916,174.31, representing a 34.41% increase compared to ¥60,945,385.32 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥36,898,446.92, an improvement from -¥44,178,506.54 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥126,515,703.25, worsening from -¥83,135,564.89 year-on-year[20]. - The total assets increased by 18.35% to ¥1,665,160,855.71 from ¥1,406,958,245.52 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 28.66% to ¥1,342,851,087.79 from ¥1,043,692,867.62 at the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.08, an improvement from -¥0.11 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -2.94%, improving from -4.48% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders narrowed its loss by 16.48% compared to the same period last year, with basic earnings per share improving by 27.27% due to significant investment income from the transfer of part of the equity in Shuimu Dongfang[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, saw a loss increase of 37.57%, with the adjusted basic earnings per share at a loss of 0.18, which is a 28.57% increase in loss year-on-year, primarily due to a 91.54% increase in sales expenses, amounting to an increase of 30.26 million yuan[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.18% compared to the same period last year, mainly due to increased cash payments to employees and other operating-related cash payments[22]. - The company reported a net loss of 41.81 million yuan, with the loss narrowing by 10.71% compared to the same period last year[70]. - The net loss attributable to shareholders was 36.90 million yuan, a reduction of 16.48% year-on-year[70]. - The company has not yet achieved profitability, which may affect shareholder returns in the short term[78]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 71.85% of operating revenue, a decrease of 12.87 percentage points from 84.72%[21]. - The total R&D investment for the period is approximately ¥58.86 million, representing a 13.99% increase compared to ¥51.64 million in the same period last year[58]. - The number of R&D personnel increased to 138, representing 38.87% of the total workforce, up from 34.89% in the previous year[63]. - Total compensation for R&D personnel reached 3,152.45 million RMB, a significant increase from 2,272.01 million RMB in the prior year[63]. - The company has established a comprehensive R&D system covering cutting-edge technology research, advanced product pre-research, and product development, collaborating with universities and research institutions[31]. - The company has developed a series of multimodal medical image preprocessing and fusion algorithms, which will be integrated into the main control software of the surgical robot for enhanced preoperative planning and real-time guidance during surgery[42]. - The company employs AI algorithms for automatic feature recognition in medical imaging, achieving an error margin of less than 1 pixel, which enhances surgical accuracy and efficiency[43]. - The company has developed a modular design technology for orthopedic surgical robots, enabling the system to accommodate various surgical procedures and continuously expand its capabilities[48]. - The company has established a set of performance indicators and testing methods for orthopedic surgical robots, which have been referenced in industry standards[50]. - The company has achieved a high level of precision control in its orthopedic surgical robots, ensuring sub-millimeter positioning accuracy during surgeries[52]. - The company has developed a self-balancing robot stability support technology to maintain the mechanical arm's balance and stability during surgical procedures[52]. - The company is focusing on the integration of intelligent planning software to improve surgical operations and automation levels[61]. Market Position and Strategy - The company is a leading enterprise in the orthopedic surgical robot industry in China, having been listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board in July 2020, becoming the first listed medical robot company in the country[27]. - The core product, the orthopedic surgical robot, has been clinically applied in over 170 medical institutions in China, completing more than 40,000 surgeries with excellent clinical outcomes[28]. - The company has established a diversified revenue structure, transitioning from reliance on single device sales to include sales of disposable surgical toolkits and ongoing medical technology service income[30]. - The company is exploring a business model of jointly building minimally invasive surgical centers with medical institutions, which allows for a service purchase model for clinical services[30]. - The global surgical robot market size grew from $3 billion in 2015 to $8.3 billion in 2020, with a compound annual growth rate (CAGR) of 22.57%, and is expected to reach $33.6 billion by 2026, representing a CAGR of 26.2% from 2020[34]. - The orthopedic surgical robot industry is anticipated to see an influx of new companies, leading to the emergence of industry giants and specialized leaders in specific surgical robot products[38]. - The market for surgical robots is expected to expand rapidly, with increasing recognition and acceptance among doctors and patients, particularly in regional medical centers[38]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a target of identifying at least two potential candidates by the end of the year[125]. - The company plans to enter three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[130]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential investment risks[4]. - The orthopedic surgical robot industry faces significant competition from major multinational companies, increasing market pressure on the company[81]. - The company is at risk of supply chain disruptions for critical components, which could adversely impact production and profitability[83]. - The company faces risks related to the potential failure to obtain product registration renewals, which could adversely affect production and profitability[84]. - There is a risk of declining average selling prices for orthopedic surgical robots if lower-priced models gain a larger market share[85]. Shareholder and Corporate Governance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[111]. - The company has established a shareholding platform for employees, with similar restrictions on share transfers as those for directors and senior management[123]. - The company will adhere to the rules set by the China Securities Regulatory Commission regarding share rights and interests adjustments[123]. - The company’s management team committed to stopping salary payments and restricting share transfers if they fail to fulfill their public commitments within 10 trading days[127]. - The company’s controlling shareholder will ensure that any losses caused by unfulfilled commitments will be compensated to investors[127]. - The company has committed to maintaining compliance with all relevant regulations of the Shanghai Stock Exchange[123]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested 3.50 million yuan in environmental protection during the reporting period[114]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including prioritizing electric vehicles for administrative use[117]. - The company has committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 50% by 2025[130]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[125]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of the year[125]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development[125]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its operational capabilities[168].

独立董事候选人声明 本人张瑞君，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京 天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所 举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 第五届董事会第二十四次会议的相关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情 况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司募集资金的存 放和使用符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 ...

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 提名人张送根，现提名李志勇为北京天智航医疗科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京天智航医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于 ...