本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-010 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元， 募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐 费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建 投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 23 日汇入公司开立的募集资金专户；募集资 金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙） 验证确认，并出具上会师报字(2023)第 0622 号验资报告。为规范公司募集资金 管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。上述募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 2 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-003 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是 中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向参股公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航对外投资暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 Celestial Oncology Inc.（以下简称"星空放疗"）为公司参股公司，该公司 主要业务是放射治疗设备等研发、生产、销售和服务等。星空放疗为公司前期已 投项目，其各项研发工作稳步推进。截至目前，该公司的研发工作已进入关键阶 段，其核心产品全立体角放疗计划系统的研发已接近完成，其放疗计划系统、小 型化直线加速器以及精准影像引导系统具备创新性竞争优势。其放疗计划系统的 算法、影像系统的创新技术等未来可与公司现 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体独立董 事，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。我们一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-004 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟通过全资子公司 TINAVI (HONGKONG) HOLDING LIMITED（天智航(香港) 控股有限公司，以下简称"香港天智航"）与其他 4 名投资方共同以现金方式向 Celestial Oncology Inc.（以下简称"星空放疗"）增资 3,055,685.10 美元。其中， 公司通过全资子公司香港天智航以现金出资 1,152,143.67 美元，新增认购星空放 疗 526,093 股股份；海杰亚（北京）医疗器械有限公司（以下简称"海杰亚"） 以现金出资 500,931.84 美元，新增认购星空放疗 228,736 股股份；北京水木东方 医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）以现金出资 350,651.85 美元，新增认购星空放疗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-002 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特 定对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及 保荐费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中 信建投证券股份有限公司于 2 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-001 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书面方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查 意见 2023 年 3 月 7 日公司完成向特定对象发行 A 股股票 29,545,091 股并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，募集资金总额为 370,199,990.23 元，募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后， 实际募集资金净额为 359,756,594.00 元，截至 2024 年 1 月 2 日募集资金使用情 况如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航使用部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-074 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （十五）审议股权激励计 | （十五 ...