证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-004 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （一）协议对方的基本情况 企业名称：三花控股集团有限公司 性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：张道才 注册资本：73,000 万人民币 成立日期：2000-07-11 1 本次签订的合作框架协议属于双方确定合作意向而达成的框架性约定，合作 的具体内容及进度仍需以后续协议为准，项目能否顺利推进亦存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次合作预计不会对公司当年业绩及现金流、生产经营、财务状况产生重大 影响。 本次合作设立合资公司无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次合作设立合资公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 关于自愿披露签订合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与三花控股 集团有限公司（以下简称"三花控股"、"甲方"）于近期签署了《合作框架协议》 （以下简称"本协议"）。具体情况如下： ...

Core Viewpoint - Fengcai Technology is accelerating its listing process in Hong Kong, having submitted its H-share stock issuance application to the Hong Kong Stock Exchange on January 15, 2024, aiming to list on the main board [1] Company Overview - Fengcai Technology is a leading chip design company focused on the design and R&D of BLDC motor drive control chips, establishing a strong market position in the industry [1] - The company is the first in China to specialize in BLDC motor drive control chip design and the first globally to achieve large-scale production of motor control dedicated chips based on FOC algorithm hardware [1] Market Position - As of December 31, 2023, Fengcai Technology holds a 4.8% market share in China's BLDC motor control and drive chip market, ranking sixth and being the only Chinese company among the top ten enterprises in this market [2] - The company combines three core technology areas: chip design, motor drive architecture algorithms, and motor technology, forming its core competitive advantage in the motor drive control chip sector [2] Financial Performance - Fengcai Technology reported revenues of 323 million yuan, 411 million yuan, and 433 million yuan for the years 2022, 2023, and the first three quarters of 2024, respectively, with net profits of 142 million yuan, 175 million yuan, and 184 million yuan during the same periods [2] Listing Plans and Fundraising - The H-share issuance will not exceed 20% of the company's total share capital post-issuance, with an additional 15% over-allotment option for underwriters [3] - The raised funds will be allocated for product R&D, expansion of product portfolio and application areas, overseas market development, strategic investments and acquisitions, and working capital supplementation [3] Stock Market Performance - Since February of the previous year, Fengcai Technology's stock price has seen a gradual increase, starting from over 70 yuan per share and reaching a high of 191.69 yuan on January 15, 2024, closing at 185.56 yuan, resulting in a market capitalization of 17.1 billion yuan [3]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受峰岹科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及现行有效的《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并 出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、 准确、完整、有效，且有 ...

3 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-002 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件 园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,042,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,042,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.1431 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押情况 公司近日接到股东微禾的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理质押， 具体情况如下： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-083 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，股东微禾累计质押本公司股份的情况如下： 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 2 | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 持股份 | | | | 押股数 | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 股股 | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 比例 | | | | （股） | 售股 | | | | | | | | 东 | | ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-081 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司 于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事 规则（草案）>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组 | | 人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-077 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材 料于 2024 年 12 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 汪钰红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 在全球化经济背景下，为进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力，巩固 行业地位，同时更好地利用国际资本市场，优化资本结构和股东组成，多元化融 资渠道，助力公司可持续发展及管理，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求， ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上 市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合公司股票上 市地证券监管规则要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、《管理办法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事3名。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，其中至少 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律法规及《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议， 监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 第二章 监事会会议的召集、提案与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 属于涉及国家秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按第五条 规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确 或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属 于涉及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位 和个人提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的， 公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为维护峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在中 华人民共和国（以下简称"中国"）境外发行上市活动中的信息安全，规范本公 司及各证券服务机构在境外发行上市活动中的档案管理，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法 实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企 业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、 规章和规 ...