证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-038 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办 法》）规定，公司通过邀请招标的方式，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2023年度审计机构，聘期1年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公 司已于2023年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 公司2023年度审计机构的议案》。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本 次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 4 日 （以下无正文） （本页无正文，为中铁高铁电气装备股份 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉 尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二 十三次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计单位， 符合公司发展战略需求，具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次拟聘请 2023 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公 司董事会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 3 日 （以下无正文） （本页无 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。我国高度注重轨道交 通发展，近年来多项产业政策均强调发展高速铁路和城市轨道交通 的重要性。《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年， 基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色节约、智能先进、安全可靠的 现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国 主要城市立体畅达、县级节点有限覆盖，有力支撑"全国 123 出行 交通圈"（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时到达、全国主要城市 3 小时覆盖）和 "全球 123 快货物流圈"（国内 1 天送达、 周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、 智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长 的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义 现代化。预计未来国家在城市轨 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-036 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图文展示+网络文字互动形 式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生， 独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士 参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及 回复公告如下： 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司一方面优化运营成本，严格费用管控。另一方 面加 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-034 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到"新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段中标 通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至 商丘段 中标金额：108,894,694.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥258,450,500.44, representing an increase of 8.65% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,265,549.74, a decrease of 27.97% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0353, down 31.32% from the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 761,821,860.56, a decrease of approximately 13.0% compared to CNY 874,592,351.75 in the same period of 2022[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 62,593,265.18, a decline of approximately 20.5% from CNY 78,713,298.22 in the same quarter of 2022[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 62,542,265.18 for the third quarter of 2023, down from CNY 78,713,298.22 in the same quarter of 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,999,606,890.33, a decrease of 5.53% compared to the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 2,999,606,890.33, a decrease from CNY 3,175,166,002.15 at the end of 2022, representing a decline of approximately 5.53%[14]. - The company's current assets totaled CNY 2,307,098,684.89, down from CNY 2,499,061,429.45, indicating a decrease of about 7.68%[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,369,189,935.81, a decrease from CNY 1,574,437,922.91 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities decreased to CNY 1,351,499,076.37 from CNY 1,553,066,263.61, indicating a decline of approximately 13.01%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥146,768,511.76, indicating a significant cash outflow[6]. - The net cash flow from operating activities was -146,768,511.76 RMB, compared to -73,916,913.97 RMB in the previous year, indicating a decline of approximately 98.3%[24]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 735,628,568.24, down from CNY 768,150,713.55 in the same period of 2022[23]. - The cash outflow for operating activities totaled 882,397,080.00 RMB, which is an increase from 842,067,627.52 RMB in the previous year, reflecting a rise of about 4.0%[24]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,098,955.80 for Q3 2023, a decrease of 21.21% year-on-year[6]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 47,709,665.28, an increase of approximately 7.0% compared to CNY 44,450,068.35 in the previous year[19]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders increased by 1.87% to ¥1,615,258,973.52 compared to the end of the previous year[6]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,615,258,973.52, an increase from CNY 1,585,562,516.13 in the previous year[19]. - The company reported a total equity of 1,600,637,777.00 RMB, with a slight increase in retained earnings to 537,306,214.47 RMB[28]. Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥1,483,061.59 during the reporting period, contributing to its non-operating income[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,823,989.83, down 33.75% compared to the same period last year[9]. Other Notable Points - The company has not disclosed any new product or technology developments during the reporting period[13]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[13]. - The company adjusted its financial statements due to the implementation of new accounting standards, impacting the deferred tax assets recognized[25].