证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.006 元 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润 分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案，公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过本次利润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 ...

1.审议通过《关于公司 2024 年度授信额度的议案》 经审核，同意《关于公司 2024 年度授信额度的议案》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-027 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合视频方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2024 年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-029 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通 过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2024 年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并 报表中归属于上市公司股东的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中铁高铁电气装备股 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：010-56052591 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | 号 | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现高铁电气存在重大问题。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（ ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为 人民币 675,638,000.00 元 ； 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-026 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简 称"高铁电气"或"公司"）召开第三届董事会第二次会议，会议审 议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产 力发展的八条措施》，响应上交所开展"提质增效重回报"专项行动 的公开倡议，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案，以进一步推动高质量发展，切实维 护投资者合法权益。具体措施如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质效 2023 年，公司所处的行业和市场兼具机遇与挑战，一方面，随 着国内基础建设的稳定投入、"一带一路"战略的深入实施及维修市 场逐步释放，带来了新的增长机会；另一方面，受经济环境下行影 响，地方债务风险加大，部分项目资金 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-025 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年4 月 25 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.022 元 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于 ...

自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知 书暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-023 中铁高铁电气装备股份有限公司 重要内容提示： ·关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻 轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项 目的采购项目成交单位，成交金额为人民币 119,015,760.00 元(含 税)。 ·本项目尚未签订正式合同，对公司 2024 年当期业绩影响具体 取决于该项目合同签订日期和实施进度。若本项目签订正式合同并顺 利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩 产生积极影响。 ·本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司 本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间 将视交易的具体情况而定。 一、关联交易概述 公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷 轻轨项目经 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-022 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告》。 2024 年 05 月 22 日，公司在全景网（https://ir.p5w.net）参加 了由陕西证监局、陕西省国有资产管理委员会、省委金融办、中证中 小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2024 年陕西 辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。公司董事 长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会 秘书王舒平女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说 明会 ...