证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-031 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 监事会主席贺毅先生因工作原因未 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《中铁高铁电气装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票部分限售股上市流通 事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号），高铁电气首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,410.00 万股。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，高铁电气股 票于 2021 年 10 月 20 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后， 总股本为 376,289,913 股。截至本核查意见出具之日，高铁电气无 ...

重要内容提示： 本次上市流通的战略配售限售股数量为 4,705,000 股，限售期 为 24 个月。中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股， 于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次 公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股 本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公 司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 一带一路为公司带来了哪些机遇？ 答复：您好，自 2013 年国家提出"一带一路"倡议以来，公 司积极响应，迅速收集相关轨道交通领域项目信息，从技术、政策 等方面认真筹划，十年来，参与完成多个"一带一路"相关项目， 主要取得印尼雅万高铁、中老铁路、中泰高铁、马来西亚东南沿海 铁路和南部铁路、印度东货廊线项目、埃及十月城项目、以色列特 拉维夫红线项目、巴基斯坦拉合尔橙线项目等，并积极推进"匈 塞"国家铁路项目等，项目涵盖中东、东南亚、南亚、中亚、欧洲、 非洲等地。谢谢！ 问题 2. 请问公司在 2023 年半年度的财务费用是多少？波动 较大的原因是什么？ 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 问题 5. 请简单介绍公司对闲置募集资金的处理。 答复：您好，2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度 股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-029 答复：您好，公司采取以下措施：第一，公司对存货，特别是发 出商品限定了年底存量目标；第二，尽快实现"清收"，加快资产流 转；第三，根据目前项目执行和供货情况，制定详实的销售目标。谢 谢！ 问题 4. 请问公司在 2023 年半年度里，主营业务是否发生了变 化？ 答复：您好，公司的主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。近年来，公司在除电气 化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备外的轨外产品领域也进 行了业务布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。谢谢！ 问题 5. 请 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董 事 长 ：张厂育先生 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥503.37 million, a decrease of 20.94% compared to ¥636.71 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥45.08 million, down 21.07% from ¥57.11 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1198, representing a decline of 21.08% compared to ¥0.1518 in the same period last year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥41.34 million, down 21.37% from ¥52.58 million in the same period last year[21]. - The company's main business gross margin increased to 26.63% from 21.79% in the same period last year[66]. - The company reported a significant increase in R&D efforts, focusing on high-strength carbon fiber materials and non-metallic connectors, with a target of developing suitable products for high-speed applications[43]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -35,371,251 RMB, indicating a loss for the period[181]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.84% to approximately ¥1.63 billion from ¥1.59 billion at the end of the previous year[21]. - The total assets decreased by 1.78% to approximately ¥3.12 billion from ¥3.18 billion at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased to CNY 2,000,028,411.36 from CNY 2,105,066,776.61, reflecting a reduction of about 5%[146]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 1,630,591.4 million, compared to 1,492,958.7 million in the previous year, indicating an increase of approximately 9.2%[176]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 6.28% of operating revenue, an increase of 1.55 percentage points compared to 4.73% in the same period last year[19]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was ¥31,610,709.48, representing a 4.89% increase compared to ¥30,136,498.20 in the same period last year[37]. - The company applied for 13 patents in the first half of 2023, with a total of 267 valid authorized patents, including 38 invention patents[27]. - The company has completed 56 major R&D projects, including 1 national key R&D plan and 19 projects from China Railway Electrification Bureau Group[49]. Market and Business Strategy - The main business remains focused on electrified railway contact network products and urban rail transit power supply equipment, with significant sales to railway bureaus and urban metro companies[25]. - The company is expanding its business into non-contact network products, although the main revenue still comes from electrified railway products[25]. - The company aims to reduce operational maintenance costs and enhance system safety through the development of advanced polymer materials for rail transit systems[27]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities, particularly in the high-speed rail sector[42]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative at approximately -¥185.13 million, compared to -¥129.46 million in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.59% to ¥527,392,966.98 from ¥759,770,844.67 in the previous year[71]. - The company is implementing measures to manage accounts receivable, including assigning responsibility for collection and setting monthly collection targets[64]. - The cash flow from financing activities was -7,934,155.49 RMB in 2023, a significant improvement from -44,942,623.40 RMB in 2022, indicating better management of financing cash flows[162]. Compliance and Governance - The company is committed to strictly adhering to the lock-up period and transfer restrictions regarding its shares, with a promise to hold shares long-term after the lock-up period expires[93]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period complies with relevant regulations and will announce plans to maintain operational stability[93]. - The company will take necessary actions to ensure compliance with the stock price stabilization plan, including potential penalties for non-compliance[97]. - The company guarantees that its prospectus does not contain any false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for the accuracy and completeness of the information provided[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 554,500 CNY in environmental protection during the reporting period[85]. - The company achieved compliance with wastewater discharge standards as per the third-party testing report[86]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean energy and electric vehicles[90]. - The company has received honors such as "Excellent Supplier" and "Advanced Unit" for its high-quality products and services in various urban rail transit projects[51].

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-026 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 本次会议由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实际到 会 2 人，监事刘海涛先生因工作原因未出席现场会议，委托监事杨 均宽先生代为行使表决权并签署相关文件。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2） 公司 2023 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁 高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 独立董 ...