证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书"，有关中标 内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建沈阳至白河高速铁路 中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件 JC07 中标金额：59,660,228.00 元(含税) 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标 人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保 德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目编号：T0WZ202301200 招 标 ...

一、会议基本情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 3 月 27 日发布了 2023 年年度报告，为促进公司规范运 作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流， 便于广大投资者更全面地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 四、 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第 三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选 举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届 董事会和监事会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议 事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举 第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：张厂育先生 非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、 林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事 独立董事：戈德伟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥116,597,315.28, representing a decrease of 45.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥86,262.19, a decline of 100.62% year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,480,001.31, reflecting a decrease of 121.96% compared to the previous year[10] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0002, a decline of 100.51% compared to the same period last year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥662,344.10, a significant decline from ¥14,627,892.22 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥61,816.07, compared to ¥16,437,800.54 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥56,147,445.88, indicating a significant cash outflow[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥56,147,445.88, an improvement from -¥155,540,078.76 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥508,480,380.88, down from ¥559,400,697.24 at the end of Q1 2023[23] - The total cash outflow from financing activities for Q1 2024 was -¥3,770,848.68, an improvement from -¥5,275,075.53 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,037,362,778.27, a decrease of 5.55% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to ¥3,037,362,778.27, a decrease from ¥3,215,850,503.10 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 5.55%[15] - The company's total liabilities decreased to ¥1,407,701,462.70 from ¥1,586,851,531.63, reflecting a reduction of about 11.29%[17] - Current assets totaled ¥2,268,081,164.76, down from ¥2,455,422,408.25, indicating a decrease of approximately 7.63%[15] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥516,964,058.89, a decrease from ¥604,985,650.69, representing a decline of about 14.51%[15] - Accounts receivable decreased to ¥1,278,455,245.04 from ¥1,436,809,745.77, showing a reduction of approximately 11.03%[15] - Inventory increased to ¥393,863,061.88 from ¥328,589,710.94, reflecting an increase of about 19.87%[15] - The total equity attributable to shareholders was reported at ¥1,611,753,658.70, slightly down from ¥1,611,839,920.89, indicating a marginal decrease of approximately 0.005%[17] - The company reported a total current liability of ¥1,389,288,487.65, down from ¥1,567,810,741.07, which is a decrease of about 11.39%[17] - The company’s non-current assets totaled ¥769,281,613.51, a slight increase from ¥760,428,094.85, representing an increase of approximately 1.12%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,103,284.23, down 22.49% year-over-year, while R&D expenses accounted for 9.52% of operating revenue, an increase of 2.88 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,103,284.23, a decrease of 22.9% from ¥14,325,703.10 in Q1 2023[19] Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to policy impacts, with some urban rail transit projects being suspended or delayed, leading to reduced sales of related products[9] - The company received government subsidies amounting to ¥2,831,896.17, which are closely related to its normal business operations[7]

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 | | | 高铁电气：董事会专门委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 审计委员会构成 | | 一、审计委员会议事规则 4 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | 第二章 | 审计委员会构成 | 4 | | 第三章 | 职责权限 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股 份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 284,365,065 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 284,365,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.5707 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.570 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0196 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 04 月 高铁电气 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 17 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 21 | 2023 | | 议案四：关于公司 年财务决算报告的议案 22 | 2023 | | 议案五：关于公司 年财务预算的议案 | 2024 24 | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 26 | 2023 | | 议案七：关于公司 年度综合投资计划的议案 27 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度日常关联交易额度预计的议案 28 | 2024 | | 议案九：关于公司 年年度报告及摘要的议案 29 | 2023 | | 议案十：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 30 | | | 议案十一：关于提名第三届董事会独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-016 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理 人员增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 近日，公司收到党委书记、董事长张厂育先生，董事、总 经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师 林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计 师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管 理顾问袁晋洲先生（以下简称：增持主体）的通知。基于对公司 未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以上增持主体计划 自本公告披露之日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。 本次增持金额合计不低于127.00万元且不超过195.00万 元，增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价格的合 理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐 步实施增持计划。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国 证券监督管理委 ...