本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大内容提示： 1.关于非经营性资金占用 截至 2023 年末，公司预付其他非流动资产余额 22,901.36 万元。其中，涉及 1,680.29 万元为于 2024 年履行的项目，其余其他非流动资产余额为 21,221.08 万元。 截至 2024 年 4 月 28 日，公司收回其他非流动资产余额 21,221.08 万元和退还补偿金 （实控人对资金占用的补偿）593.33 万元，合计 21,814.41 万元。2024 年 4 月 29 日， 公司在上述收回的基础上转出 14,064.41 万元，截至本公告披露日，上述款项仍未归 还。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-017 观典防务技术股份有限公司 关于非经营性资金占用及违规担保事项自查及整改情况的公告 针对上述情况，公司认为：（1）针对 2024 年履行的 1,680.29 万元涉及的项目， 具备商业实质；（2）形成 2023 年末其他非流动资产余额的资金流出构成实际控制人 及其关联方对 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-018 观典防务技术股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本次董 事会一致同意聘任李振冰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于近日收到总经理高明先生的辞职报告，基于公司经营发展需要， 结合个人工作安排，高明先生申请辞去公司总经理职务。高明先生辞职报告自送 达董事会之日起生效，辞职后其将继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集 人职务。工作重心将调整为公司董事会的战略引领及重大事项决策。高明先生对 辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。 高明先生辞职后仍系公司控股股东及实际控制人，将继续严格遵守《上海证 券交易所 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告 涉及保留意见事项、内控审计报告涉 及否定意见事项的问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《观典防务技术股份有限公 司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见 事项的问询函》的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 大信会计师事务所（特 ...

标题：关于督促中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 证券代码：688287 证券简称：观典防务 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-05-27 处理事由：关于要求中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 ...

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的事项尚需进一步明确， 故决定取消原定于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-016 观典防务技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015 观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-013 观典防务技术股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带 保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已 就相关事项发出问询函。上海证券交易所还发布了 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门 召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商 机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作。 在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进企业合规 经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益： （一）及时回复问询函： 我们督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所《关于观典防务技术股份 有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问 询 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-012 观典防务技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0082 号）（以下简称 《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下： "观典防务技术股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，我部对你公司 2023 年年度报告进行了事后审核。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请你公司补充披 露下述信息。 一、关于货币资金及现金流 1、关于货币资金。公司 2023 年期初和期末货币资金分别为 4.17 亿元、1.88 亿元。其中，银行存款 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688287 证券简 称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | | 47,947,956.58 | 11.20 | | 归属于上市公司股东的净 | | 5,883,786.17 | -31.25 | | 利润 | | | | | 归属 ...