公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息，截至 本回复出具日，目前尚有 14,918.52 万元占用资金未归还。实控人家庭已将其名 下的房产等资产作为担保物抵押给公司。上述资产作为实控人高明先生对应偿还 的占用资金款项的担保物，其市场价值预估人民币 5,500 万元。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-047 观典防务技术股份有限公司关于对上海证券交易所 《2024 年半年度报告的信息披露监管问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、关于资金占用未归还，公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示 2024 年 6 月 29 日、7 月 29 日、8 月 29 日和 9 月 29 日，公司分别在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《观典防务技术股份有限公司关于 公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告》（公 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-048 观典防务技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、会计差错更正的原因 公司在 2024 年半年度因合同变更调减 2024 年第一季度营业收入 14,610,438.68 元， 导致《2024 年第一季度报告》存在错报。 公司发现《2024 年半年度报告》的现金流量表中部分期初数据因统计口径不同，存在 与《2023 年年度报告》期末数据不一致的情形，本次对半年报部分财务报表列报数据及非 财务部分表述也进行了调整。 ●本次前期会计差错更正系观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对公司收入确认事项 进行更正。 ●本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2024 年第一季度财务报表进 行追溯调整。 ● ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-046 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开，经全体监事同意，豁免第四届监事会第六次 会议的通知时限，现场会议在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，监事会认为：公司因前期会计差错所进行的财务报表数据追溯调整符 合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露 ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | 7 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人 员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人高明 先生解除质押股份数量 9,057,972 股，占其所持有股份的 6.06%，占公司总股本的 2.44%。本次股份解除质押后，高明先生质押的公司股份剩余 64,198,519 股,占其 所持有股份的 42.94%，占公司总股本的 17.33%。 一、本次股份解除质押的情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-045 观典防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，高明先生持有公司股份数量 149,494,500 股，占公司总 - 1 - 股本的 40.35%。本次解除质押股份数量 9,057,972 股，占其所持有股份的 6.06%， 占公司总股本的 2.44%。 本次股份解除质押后，高明先生质押的公司股份剩余 64,198,519 股,占其所 持有股份的 42.94%，占公司总股本的 17.33%；高明先生及其一致行动人李 ...

观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意， 董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-043 观典防务技术股份有限公司 关于增补第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 附件：程宇先生简历 截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实 际控制人、其他持股 5% ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-044 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 ...

观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-042 2.实际控制人债务偿还承诺 针对实际控制人资金占用事项，公司持续督促实际控制人尽快清偿占用的资 金，公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息。 根据《上市规则》第 12.9.1 条 "上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示： （一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经 营性占用资金，余额达到最近 ...

观典防务技术股份有限公司 关于公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况及 经营成果，基于谨慎性原则，现将公司 2024 年半年度相关资产计提减值准备的 相关情况公告如下： 一、2024 年半年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月份的经营成 果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行 了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年 度计提的资产减值准备为 14,781,122.55 元。具体情况如下： 注：公司本报告期不存在资产减值损失。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688287 证券简称：观典防 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-036 观典防务技术股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职的情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李振冰 先生的辞职报告，因个人原因，李振冰先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考 核委员会委员、董事会秘书及总经理职务。李振冰先生的辞职申请自董事会审议 通过聘用新任（或指定代行人选）总经理及董事会秘书议案之日起生效，辞职后 其将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李振冰先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司的规范运作，亦不会对公司 日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。 截至本公告披露日，李振冰先生持有公司 38,348,202 股股份，占公司总股本 的 10.35%。辞职后，李振冰先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司 ...