证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-033 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,442,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,442,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.2733 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2733 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-035 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月18日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非 独立董事和三名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事 会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年12月18日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1892 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司（以下简称"鸿泉物联"或"公司"）的委托，指派本所律师参 加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 5 | | 议案二：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》 12 | | 议案三：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 | | 案》 13 | | 议案四：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | | 18 | | 议案五：《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 | | 的议案》 22 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯远静，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王敬东，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2023 年 12 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会，现提名许诺为杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关学习培训， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...