杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求,东方 证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司(以下简称"鸿泉物联"或"公司")首次公开发行的 保荐机构,对鸿泉物联 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具 体情况如下: | 项 目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | 57.525.00 | | 减:支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费 | 2, 470. 20 | | 减:购买结构性存款 | 7. 700. 00 | | 减: 累计投入募集资金投资项目的金额" | 49.729.04 | | 其中:节余募集资金永久补充流动资金 | 18. 441. 46 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：30.00万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 3、A类激励对象的授予数量：本激励计划A类激励对象的授予限制性股票数 量为100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额100,343,920股的 0.9966%，均为首次授予，授予日为2022年10月11日。 4、A类激励对象的授予价格：2元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励 对象可以以每股2元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 5、A类激励对象的激励人数：共计2人，为公司从事控制器业务的核心 ...

一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿泉物联公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 天健审〔2024〕4223 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-015 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-7,160.02万元，母公司净利润-4,545.74万元，母公 司累计可供股东分配的利润为1,499.91万元。 由于公司2023年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根 据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综 合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公 司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次不派发现金 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热 ...