证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-042 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品人 MTHFR 基因多态性核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）于近日收到由国家药品监督管理局颁 发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 人 MTHFR 基因多态性核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | | 预期用途 | 本试剂盒适用于体外定性检测人静脉全血、口腔拭子样本 DNA | | | 中的 基因的 突变 MTHFR C677T | | 注册证编号 | 国械注准 20243401420 | | 注册类别 | 境内第三类体外诊断试剂 | | 注册证有效期 | 至 2029 年 8 月 4 日 | 二、对公司的影响 MTHFR 酶（亚甲基四氢叶 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-041 圣湘生物科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股 份时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人兼董事长戴立忠先生及其一致行动人拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股 份，合计增持金额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元。 （二）本次增持计划披露前，戴立忠先生直接持有公司股份 190,042,348 股，占公 司总股本的 32.29%。同时，其持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%股权，湖南圣 维投资管理有限公司持有公司 37,196,596 股；其持有湖南圣维华宁管理咨询中心（有 限合伙）7.08%出资额，湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）持有公司 7,267,492 股；其持有湖南圣维鼎立管理咨询中 ...

在呼吸道疾病检测领域，公司产品管线丰富，能够提供单检、多联检、免疫抗原、耐药基 因筛查、病原体二代测序等多种组合方案，2023 年圣湘生物呼吸道类产品营业收入超 4亿 元，同比增长达 680%。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 16 在流行性呼吸道疾病检测方向上,公司基于荧光 PCR 技术平台开发的六项呼吸道病原体 核酸检测试剂金采用超顺纳米核酸磁珠法核酸提取技术,覆盖六项呼吸道感染常见的病毒 及肺炎支原体,阳性检出率达到 64.56%,具有检出率高、检出结果精准、兼容性强等优 点，且灵敏度达到了业内领先水平。 图 22: "居家快检"流程 派除您 用户在平台直接查看报告 长 互联网平台下单 美团 昨 方 Ü 送检员上门送采料盒 患者自行采样 优质第三方服 务机构 资料来源：中国新闻网，腾讯网、财联社，信达证券研发中心 分子诊断学是应用分子生物学方法，研究人体内源性或外源性生物大分子和大分子体系的 存在、结构或表达调控的变化，为疾病的预防、诊断、治疗提供信息和依据的一门学科。 虽然当前分子诊断技术的对象已经覆盖了 DNA、RNA、蛋白与多肽等生物大分子，但从 基 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-040 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：200,000 股 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登 记确认书》，已完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会 2023 年第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《 ...

乘风而起，加速分子诊断赛道布局 [Table_Summary 推荐逻辑：1）]疫情催生分子诊断需求，院内仪器和检测人员配置完善，市场已 受到充分教育，2021-2025 年中国分子诊断市场将保持 24.1%的复合增长率， 超过全球增速（约 5%）。2）呼吸道检测需求旺盛，联检产品持续升温。2023 年公司呼吸道产品收入超 4亿元，同比增长超过 680%。3）提供分子诊断全景 解决方案，覆盖呼吸道病原体、病毒性肝炎、HPV、核酸血筛、药敏、电化学 发光等检测业务，助力公司中长期发展。 呼吸道检测需求旺盛，联检产品持续升温。呼吸道感染是由致病微生物入侵呼 吸道并进行繁殖所致的疾病，可分为上呼吸道与下呼吸道感染，多发于冬春季 节，冬春季是流感高发季。目前我国流感等呼吸道疾病呈现持续走高的趋势， 公司已形成了涵盖 60 余种呼吸道产品的检测矩阵，搭建从快速鉴别-药敏鉴定-精准用药的呼吸道精准检测全流程解决方案，以满足临床呼吸道相关疾病的精 准诊疗需求。公司重磅产品为呼吸道六联检产品，2023年公司呼吸道产品收入 超 4 亿元，同比增长超过 680%。 助力 2030年两大疾病"病毒性肝炎"和"宫颈癌"消除计划。WHO ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-039 圣湘生物科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长提议中期分红、注销部 分已回购股份暨落实公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的公告 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人兼 董事长戴立忠先生出具的《关于提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的函》。现将相关情况公告如下： 一、具体提议情况 公司董事会认为上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 积极落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，结合实际情况将上述提议形成 具体议案并提交董事会、监事会及股东大会审议。 上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时 履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 内容：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用 证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。 本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注册资本将 由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-037 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第五次临 时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-036 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：20.00 万股 归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （3）授予价格（调整后）：11.11 元/股 （4）激励人数：2 人 （5）具体的归属安排如下： | 归属期 | 归属安排 | | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自限制性股票授予日起 | 12 个月后的首个交易日起至限制性 | 50% | | | 股票授予日起 | 24 个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自限制性股票授予日起 | 24 个月后的首个交易日起至限制性 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-038 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第三次临时会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 圣湘生物科技股份有限公司 内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据 公司 2022 年年度股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合 规， ...