圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2025 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分 | | 股权并增资暨与关联方共同投资的议案 6 | 1 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总 ...

一边用10亿元接连完成三笔收购，继续扩大业务版图。1月，以8亿元价格收购生长激素领域头部企业 中山济海；2月，以7650万元拿下红岸基元54%的股权，成为红岸基元最大股东；3月，以自有资金向 真迈生物追加投资1.3亿元，持股比例由11.9%增加至15.55%。 一边招贤纳新，强势引入一名特别的董事，前阿里CEO、嘉御基金合伙人卫哲。卫哲的辉煌履历无需 多言。2011年从阿里巴巴辞职转战私募创投后，卫哲已经投出30多个独角兽乃至超级独角兽，其中不 乏安可创新、泡泡玛特、公牛电器等明星企业。 作者丨刘杨楠 编辑丨海腰 图源丨圣湘生物官网 此次上任圣湘生物董事，卫哲不占股、不投资，双方都在强调——这并非一次简单的走马上任，而是 一场长期战略合作的起点。 2025开年，正在"二次创业"的圣湘生物依旧攻势凶猛。 事实上，从2023年起，卫哲就陆续在公开场合表达自己对医疗的兴趣。此次合作后，圣湘生物无疑会 成为卫哲最好的"练兵场"。而对于圣湘生物而言，近两年来业务版图迅速扩张，但从实际的商业回报 上看，如今庞大的业务版图尚未落实在白纸黑字的财报上，难免显得有些"头重脚轻"。 卫哲的加入，或许能与圣湘生物"技术派"的掌舵人 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Recommended" [1] Core Viewpoints - The report highlights a revolution in sequencing technology empowered by AI, with domestic companies accelerating their AI business layout [5][6] - The domestic sequencing market is rapidly growing, with China becoming the second-largest gene testing market globally, surpassing 33.5 billion RMB in 2024 [31] - AI technology is significantly reducing costs and enhancing the efficiency and accuracy of sequencing processes, leading to advancements in personalized treatment and drug development [32] Summary by Sections Industry Overview - The pharmaceutical and biotechnology industry includes 645 listed companies with a total share capital of 5,825.23 million shares and sales revenue of 37,462.19 billion RMB [1] - The total profit for the industry is 3,382.22 billion RMB, with an average PE ratio of 42.37 [1] Market Performance - The pharmaceutical index increased by 1.06% during the week of March 3-7, 2025, underperforming the CSI 300 index, which rose by 1.39% [7][9] - The pharmaceutical industry index PE (TTM, excluding negative values) is 26.65 times, with a valuation premium of 121.81% compared to the CSI 300 index, indicating a historical low [9] AI Empowerment in Sequencing Technology - AI is optimizing sequencing processes and data analysis algorithms, enhancing speed and accuracy [31] - Domestic companies like BGI and Tempus are leveraging AI to create closed-loop ecosystems for data analysis and clinical applications [20][21] - The report emphasizes the importance of AI in reducing detection costs and improving personalized treatment options [32] Key Companies and Developments - Tempus AI focuses on integrating AI with clinical diagnostics, utilizing a vast database for drug development and clinical trial optimization [20][21] - BGI is enhancing sequencing efficiency through AI tools and has established a significant presence in over 100 countries [32] - Other notable companies include Shengxiang Biology, Novogene, and Berry Genomics, all of which are advancing their AI capabilities in sequencing and diagnostics [34][35]

行业月度点评 医疗器械 证券研究报告 DeepSeek 加速 AI 医疗落地，建议关注相关企业 投资机遇 | 2025 年 03 月 10 日 | | | --- | --- | | 评级 | 领先大市 | | 评级变动： | 维持 | 行业涨跌幅比较 龙靖宁 分析师 执业证书编号:S0530523120001 longjingning@hnchasing.com | 重点股票 | 2023A | | 2024E | | 2025E | | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | EPS（元） PE（倍） EPS（元） PE（倍）EPS（元） PE（倍） | | | | | | 迈瑞医疗 | 9.55 | 25.56 | 11.4 | 21.41 | 13.27 | 18.39 | 买入 | | 维力医疗 | 0.66 | 17.83 | 0.82 | 14.35 | 0.99 | 11.89 | 增持 | | 新产业 | 2.10 | 28.79 | 2.30 | 26.29 | 2.66 | 22.73 | 增持 | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-021 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

圣湘生物 20250309 摘要 盛香生物未来在基因测序领域有哪些战略布局？ 盛香生物未来将在基因测序领域继续加强与上游设备厂商及中游应用企业之间 的协同合作，通过投资与合作进一步巩固其在产业链中的地位。同时，公司将 重点关注临床端应用场景的发展，加快推进肿瘤、生殖遗传病、病原检测等领 域的新产品开发与推广，以期实现更高的市场渗透率并扩大业务规模。此外， 公司还计划通过持续研发投入，不断提升自身技术水平，以应对日益激烈的市 场竞争并抓住新的行业机遇。 Q&A 盛香生物在基因测序领域的布局情况如何？ 盛香生物在基因测序领域的布局非常早，最早可以追溯到 2018 年和真麦开始接 触。近期，盛香生物加大了对真麦的控股权，以自有资金合计投资 1.3 亿元， 将持股比例从原来的 11.9%提升到 15.5%。此次交易不仅包括收购老股，还包括 增资，总金额达到 2.8 亿元，其中增资部分为 1.93 亿元。这笔资金将用于支持 真麦在供应链备货、销售人力增加以及研发增强等方面的发展。 • 盛香生物战略投资真麦生物，旨在加强基因测序产业链协同，尤其是在 IVD 应用领域，并抓住因伊路米纳被列入不可靠实体清单带来的市场机遇， ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-017 圣湘生物科技股份有限公司 关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分股权 并增资暨与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟与关联方湖南 湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）共同投资深 圳市真迈生物科技有限公司（以下简称"真迈生物"），其中，公司以自有资金合计 投资1.3亿元，通过受让股权及增资交易后，公司对真迈生物的持股比例将由11.903047% 增加至 15.549381%。 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会 2025 年第四次临时会议、第二届监事会 2025 年第二次临时会议及第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-016 第二届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第二次临 时会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的议案》 内容：本事项符合公司长期发展战略，相关审议及决策程序合法合规，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，同意本次受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共 同投资事项。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-015 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第四次临 时会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、赵汇回避 表决。 内容：为进一步落实公司战略规划，完善公司在基因测序领域的产业链布局，保 持综合竞争力，同意公司与关联方湖南湘江圣湘生物产 ...

圣湘生物科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属名单的核查意见 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，本激励计划首次授予的激励对象中，11 名激励对象本次因离职已不 再具备激励对象资格，2 名激励对象考核未达标，2 名首次授予激励对象因个人 原因自愿放弃本次归属。预留授予的激励对象中，2 名激励对象因离职已不再具 备激励对象资格。除上述不符合归属条件的 17 名激 ...