证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00 1 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会， ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-009 西安康拓医疗技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 2 | 出利润分配政策调整议案，由监事会发 | 司生产经营造成重大影响，或公司自身 | | --- | --- | | 表意见，经公司董事会审议通过后提请 | 经营状况发生较大变化时，公司可对利 | | 股东大会审议，并经出席股东大会的股 | 润分配政策进行调整。调整后的利润分 | | 东所持表决权的 2/3 以上通过。公司调 | 配政策应以股东权益保护为出发点，不 | | 整利润分配政策，应当提供网络投票等 | 得违反相关法律法规、规范性文件的规 | | 方式为公众股东参与股东大会表决提供 | 定。 | | 便利。 | 公司根据生产经营情况、投资规 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日分 别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机构华泰联合证券有限责 任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959号）核准，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,451.00万股。募集 资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除发行费用人民币43,355,571.58元，募 集资金净额为人民币208, ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中审众环在2023年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截 至2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数716人。 中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司 ...

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800012号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计康拓医疗公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解康拓医疗公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核 公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 合伙) 中国注册会计师: 中用分 李序娜 中国注册会计师: 徐小折 2024年4月11日 田话 Tel: 027-86791 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 R其他(请文字说明)电话会议 平安资产 林启姜 宁银理财 徐厚犇 东方红基金邹秉昂 参与单位 高毅资产 冯鹏 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 力。2024 年 1 月开始为贵公司提供审计服务。近三年签署过上市公司审计报告 2 家。 2、上述相关人员的诚信记录情况 徐小哲女士近三年以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律监管措施、纪律处分。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开了第二届董事会第四次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财 务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2023-006）。近 ...

国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安康拓医疗技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律 师同意本法律 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-034 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,671,888 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,671,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.0665% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | | 议案二：关于修订关联交易管理制度的议案 | 13 | | 议案三：关于修订募集资金管理制度的议案 | 16 | 2 西安康拓医疗技术股份有限公司 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 目 录 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃 ...