北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 京德成律法意字（2025）第 070163 号 致：成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 30 日召开。北京德恒（成都） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、 《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格 ...

| 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-032 | | | --- | --- | | 成都欧林生物科技股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 | （一） | | 99 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 号公司会议室 | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | 55 | 普通股股东人数 | | 普通股股东所持有表决权数量 167,508,905 | | | | 例（%） | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2651 | | | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | （四） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董 ...

成都欧林生物科技股份有限公司关于 调整核心技术人员的公告 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-034 今，就职于公司，历任公司研发总监、质量总监，现任公司质量总监。 截至本公告披露日，李洪光先生直接持有公司股份 731,440 股，其将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第一 次会议，审议通过了《关于调整公司核心技术人员的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、本次核心技术人员调整的具体情况 （一）调整核心技术人员的情况 根据公司长期发展战略规划，综合考虑公司战略布局以及相关人员工作侧重 和岗位变化等因素，公司原核心技术人员李洪光先生、陈道远先生、吴强先生因 岗位调整，基于新任岗位的工作职责，不再被认定为核心技术人员，仍继续在公 司任职。 截至本公告披露日，吴强先生直接持有公司股份 120,000 股，其将继续遵守 《上海证券交易所科 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会 附件：公司第七届董事会职工代表董事简历 成都欧林生物科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了公司 2025 年第一次职工代表大会，经与会 职工代表审议，同意选举程天骏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工 代表董事。程天骏先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事 任职的资格和条件，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第七届董事会，其任期三年，自公司职工代表大会选举通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：688319 证券简称：欧 ...

一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 制的方式选举樊绍文先生、樊钒女士、张鹏飞先生、陈爱民女士、余云辉先生为 公司非独立董事，选举鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士为公司独立董事。同 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举程天骏先生为公司第七届董事会 职工代表董事。上述五名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组 成公司第七届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-033 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成 换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事 和独立董事，与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成了公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Cheng Tianjun as the representative for securities affairs [2]

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 7月30日晚间，欧林生物发布公告称，公司于2025年7月30日召开了公司2025年第一次职 工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举程天骏先生为公司第七届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，欧林生物发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》 等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-031 成都欧林生物科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 附件：公司第七届董事会职工代表董事简历 一、程天骏先生 程天骏，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于 英国拉夫堡大学，获得硕士学位，于 2013 年入职成都欧林生物科技股份有限公 司，曾任职于公司财务部、审计部，2016 年任职于公司证券投资部，现任公司 证券投资部经理、证券事务代表。2022 年 5 月起至今，任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，程天骏未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份 的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定 的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不 属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了公司 2025 年第一次职 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-033 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成 换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事 和独立董事，与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成了公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、 副董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，且审计委员会的召集人段宏女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委 员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 ...