成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他高 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-012 成都欧林生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的 议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 回购价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王乔） 本人作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董 事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人出席相关会议的情况如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要 求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出 席。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序。经认真审阅会议议案及相关材料，本人对所审议的各项议案均投 赞成票，未提出异议。作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司董事 会薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计2次，结合自身专业背景与从业经 验，对公司定期报告、股权激励计划制定、董事及高级管理人员薪酬等相关事 项进 ...

经核查独立董事何少平、李先纯、王乔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情况。因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性情况的专项报告 公司于近日收到独立董事何少平、李先纯、王乔出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等要求，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何少平、李先纯、王乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-008 成都欧林生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事 务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公 司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意 （京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局 西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 业务资质：证券期货相关业务审计资格 是否从事过证券服务业务：是 1.基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 职业风险基金计提(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元 职业 ...

关于成都欧林生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：成都欧林生物科技股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：（86-10）68360123 1、 专项审计报告 2、 附表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 部编:100044 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未 发现不一致。除了对贵公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解责公司 2023 年度关联方占用上市公司资金情况,汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2023年度年报披露之目的使用,未经本所书面同意, 不得用作任何其 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 t 勤信审字【2024】第 1846 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日 录 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | 三、 | 已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 3. 合并利润表 | 10 | | | 4. 母公司利润表 | 11 | | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | រា | 财务报表附注 | 18-98 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 1846号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都欧林生物科 ...

公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李先纯） 2023年度，作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任 独立董事，本人严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，认真 审议董事会各项议案，及时、深入了解公司的运营情况，促进公司规范运作。 现将2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履职所需的专业知识和执业技能。除担任 独立董事这一职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附 属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在 直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东 中的自然人股东及其亲属。 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要 求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，4次审计委员会 会议，1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并本着客观、公正、独立 的原则，发表客观意见。本人认为公司董事会及下属 ...