浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季报，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财 务状况以及公司现金分红的情况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日 上 午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间： ...

二〇二四年三月 7-1-1 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1- ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-037 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,788,976 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,788,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3034 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3034 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日在浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议 ...

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2024-036 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限 公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号： 2023-008）、2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期 的公告》（公告编号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使 用计划如下： 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"数字化工厂 项目""杭州研究院项目""补充流动资金"已实施 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 13 | | 议案三：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 21 | | 议案六：关于《2023年度利润分配方案》的议案 23 | | 议案七：关于续聘2024年度审计机构的议案 24 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案 25 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案 26 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 27 | | 议案十一：关于公司2024年度银行融资计划的议案 29 | | 议案 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：禾川科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝晓鹏、张裕恒 | 被保荐公司代码：688320.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,776 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保 荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"禾川科技""或"发行人"）首 次公开发行股票 3,776 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 80,650.07 万元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交 易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之 日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可转换公司债券上市当年 剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-035 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 13.3992 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0887% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 351.31 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [9][21]. Core Insights - In 2023, the company achieved a revenue of 1.116 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18.24%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 40.74% to 54 million yuan [21][22]. - The company is focusing on expanding its product offerings in automation and traditional industries, with significant growth expected in machine tool orders and automation products [7][22]. Financial Performance Summary - The comprehensive gross margin for 2023 was 29.45%, a decrease of 0.99 percentage points year-on-year, primarily due to changes in product mix [2]. - The operating expenses ratio for 2023 was 26.43%, an increase of 4.41 percentage points year-on-year, with sales expenses rising by 32% to 104 million yuan [2]. - The net profit margin for 2023 was 4.65%, down 4.56 percentage points year-on-year [2]. Revenue and Profit Forecast - The company forecasts net profits of 100 million yuan, 131 million yuan, and 181 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a compound annual growth rate of 50% over the next three years [9][22]. - Revenue from automation products is expected to grow at rates of 13.0%, 16.7%, and 16.8% from 2024 to 2026, with gross margins projected to improve [27][28]. Business Segment Performance - The machine tool segment showed significant growth, with a revenue increase of 252.04% in 2023, and is expected to continue growing at rates of 50%, 30%, and 30% from 2024 to 2026 [7][28]. - Automation products generated revenue of 1.025 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 12.33%, with a gross margin of 30.77% [8][27].