| | | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规的规定及要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"微芯生物"）董事会将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： （一）实际募集资金情况 1. 2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微 芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,0 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十四次会议（以下简称"本 次会议"）。本次的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件 和《深 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404822 号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 微芯生物科技股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄民,已充分了解并同意由提名人深圳微芯生物科技股 份有限公司董事会提名为深圳微芯生物科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳微芯生物科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

对深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公 司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证 专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 850 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-035 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已于 2023 年 3 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届 选举，根据《公 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事朱迅博士、黎翔燕女士及宋瑞霖先生的任职经历、 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为朱迅博士、宋瑞霖先生、黎翔燕女士。根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-028 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1299 号），公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)5000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 102,150.00 万元，扣除与募集 资金相关的发行费用共计人民币 7,631.18 万元后，本次募集资金净额为人民币 94,518.82 万元。上述资金已于 2019 年 8 月 6 日全部到位，且经毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报 告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会开立的募集资金专项账户 内，并由公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协 议或四方监管协议。 1 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告 KPMG Huazhen IIP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振审字第2403834号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的深圳微芯生物科技股份有限公司 (以下简称"微芯生物") 财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《深圳微芯生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为深圳微芯 生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第二届董事会第 三十六次会议审议的以下事项发表独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 经综合考虑公司目前所处行业的特点、发展阶段及资金需求等因素，我们认 为公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本的利润分配方案， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策 及《公司法》、《公司章程》、及《未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》等 相关规定。我们一致同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意该 议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文,为深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第三十六次会议相关事项的独立意见之签署页） SFU 朱迅(签字): t and ...