北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第004288号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京经纬恒润科技股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本法律意见 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,357,323 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,081,729 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 70,275,594 | | 权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.78 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.62 | 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-051 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 长安基金，长江证券，大成基金，东方财富证券，国寿安 参与单位名称 保，泓德基金，华泰证券，华夏基金，金益丰控股，民生加 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 5 月 23 日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,773,808 股，占公司总股本的 1.4783%。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持公司控股股东、实际控 制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于 31.46%，公司 已将吉英存先生持有的 126,631 份特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英 存先生持有的特别表决权比例仍为 31.46%。具体情况如下： 一、 特别表决权股份转换情况 2024 年 5 月 24 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成登记，将吉英存先生持有的 126,631 份特别表决权股份转 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 百泉汇中，方正证券，国盛证券，华能贵诚信托，新华基 参与单位名称 金，中金资管，中泰证券 ...

中 小 盘 研 究 经纬恒润（688326.SH） 2024 年 05 月 02 日 投资评级：买入（维持） 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 相关研究报告 收入保持稳定增长，Q1 毛利率环比有所改善 2023 年营收同比增长 16.30%，收入稳健增长 国内+海外市场双轮驱动，致力于整车电控产品全覆盖 2024Q1 毛利率实现 24.68%，环比有所改善 风险提示：下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进度不及预期。 伐谋-中小盘信息更新 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 4 中小盘信息更新 中小盘信息更新 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正 式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用 的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力 为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。 因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-049 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 1 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，分 别同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，以及公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 1 （www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别 表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-051）、2023 年 10 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限 公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023- 054）、2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的 公告》（公告编号：2024-011）和 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别 表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-027）。 （二）特别表决权安排的运行情况 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"） ...

证 券 研 究 报 告 05-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1901-1902-1903-1904-19 -100% -50% 0% 50% 100% 经纬恒润-W 沪深300指数（收益率） 2024 年 05 月 20 日 经纬恒润 (688326) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|--------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 4,678 | 889 | 6,083 | 7,784 | 9,403 | | 同比增长率（%） | 16.3 | 20.3 | 30.0 | 28.0 | 20.8 | | 归母净利润（百万元） | -217 | -192 | 28 | 324 | 620 | | 同比增长率（%） | - | - | - | 1068.5 | 91.1 | | 每股收益（元/股） | -1.81 | -1.60 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 参与单位名称 远信投资，中信建投 会议时间 2024年5月17日 ...