北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司董事会下设审计委员会，依据相关法律、法规及《公司章程》 《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，指导和 监督公司内部审计制度的建立和实施。审计委员会负责监督、评估、指导内部审 计工作。 第四条 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督、检查、评价。 1 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。内审部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督、指导。内审部发现公司重大问题或线索，应当立即 向审计委员会报告。 第一条 为了规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确公司内部审计部门和人员的职责，发 挥内部审计在强化公司内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一 步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）薪酬水平与公司规模、经济效益和业绩等实际情况相协调，同时兼顾 市场薪酬水平； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议 事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责， 维护公司和全体股东的利益。 三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况 鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事王舜琰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王舜琰先生 申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，王舜琰先生在公司担 任的其他职务不变。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举王舜琰先生为公司第 二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-062 公司于 2025 年 12 月 8 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-253,981,067.88 元，盈余公积 36,171,495.55 元，资本公积 4,721,737,243.18 元。根据《公司法》、财政部《关 于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使 用母公司盈余公积 36,171,495.55 元和资本公积 217,809,572.33 元，两项合计 253,981,067.88 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于 弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价， 不属于特定股东专享或限 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-063 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 ...

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召 开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | （一）公司未发生如下任一情形： | 查结果 | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中 ...