中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中信证券对公司部 分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。 上述募集资金到位情况已经 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 特别表决权股份 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-084 北京经纬恒润科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，鉴于 7 名激励对象因离职而不再具备《激励 计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格 75.00 元 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-082 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购 价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及 《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本 次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股 份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-085 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 鉴于上述公司注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序 号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,997.60 万 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,996.7360 万 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 11,997.60 万股，公 | 第十九条 公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-086 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当增加外汇衍生品交易业务的额度。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 1 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外币，即外 汇衍生品交易总金额由不超过 8 亿元人民币或等值外币增加至不超过 10 亿元人民币或等值外币，资金来源均为自有资金，投资种类主要包括外 汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交 易业务的交易对手为具有外 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定， 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 453 人，可申请解除限售的第一类限制性股 票数量为 11.2080 万股。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划的批准 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就事项的核查意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会根据（ 中华人 民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称"（ 管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件以及（ 北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 以 下简称（"（ 公司章程》"）、 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（ 草案）》 以下简称"（ 激励计划（ 草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（ 以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限 售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第一个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的 | | --- | --- | | | 核查结果 | | 一）公司未发生如下任一情形： | | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-087 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"经纬恒润数字化能力 提升项目"及"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"达到预定可使用状态的日 期进行延期。本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性不利影响。公司董事会战略委员会已审议通过该事 项，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无 需提交公司股东会审议。现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公 开发行人民 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-081 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （2） 审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定， 鉴于本激励计划的 7 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案） ...