国浩律师(上海)事务所 差异化分红事项之专项法律意见书 致:上海宏力达信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回 购规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以 下简称"《回购指引》")以及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,本所律师就上海宏力 达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度利润分配涉及的差异化权 益分派特殊除权除息处理(以下简称"差异化分红")相关事项出具本专项法律意见 书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师依据本 专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的有关规定发表法律意见,并声明如下: 1. 本所律师已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,根据《公 司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等相关法律、法规及规范性文件的规 定及本专项法律 ...

会议问题征集：投资者可于 2024 年 6 月 21 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1fh5ISNRKh2 或扫描下方小程序码点击"互动交流"，进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宏力达 2023 年年度报告》 《宏力达 2023 年年度报告摘要》和《宏力达 2024 年第一季度报告》。为便于广 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：视频+网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-024 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年6月3日） 证券简称：宏力达 证券代码：688330  公司现场接待  电话接待  其他场所接待  公开说明会 投资者关系  定期报告说明会 活动类别  重要公告说明会  其他（ ） 参与单位名 华鑫电新 臧天律 称及人员姓 农银汇理 施静 名 时间 2024年6月3日13:00-14:00 地点 公司会议室 公司接待人 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:上海宏力达信息技术股份有限公司 上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2024年5月31日召开,国浩律师(上海)事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-021 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥 大酒店二楼海纳厅 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,244,944 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,244,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.4811 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4811 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-022 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/7，由公司董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 9 6 | 9 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 708,599 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5061% | | | | | 累计已回购金额 | 元 18,601,191.34 | | | | | 实际回购价格区间 | 18.75 元/股~32.1 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 2024 年 5 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 12 | | | | 议案八：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | | 议案九：关于修订 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-019 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 5 月 10 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户 符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。公司监事会同意公司就"上海生产基地及研发中心和总部大楼建 设项目"增加实施主体及募集资 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-020 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"宏力达"）于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司 新增全资子公司上海宏颢威实业有限公司（以下简称"上海宏颢威"）为"上海生 产基地及研发中心和总部大楼建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施主体， 并通过内部往来、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金及相关设 备，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的"证监许可〔2020〕2129 号"《关 于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 2,50 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 （公告编号：2022-031）及于 2022 年 9 月 22 日披露的《宏力达关于部分募投项 目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的调整公告》（公告 编号：2022-035），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 三、本次新增募投项目实施主体情况 公司拟将上海宏颢威作为公司环网柜等产品的主要生产和销售主体进行国 内外市场开拓，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公 司拟新增全资子公司上海宏颢威为"上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项 目"的实施主体，公司与募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具 体划转募投项目实施所需募集资金及相关设备，募投项目其他内容均不发生变 更。新增实施主体的具体情况如下： | 序号 | 募投项目名称 | 实施主体 | 实施主体 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （本次新增前） | （本次新增） | （本次新增后） | | 1 | 上海生产基地及研发中 心和总部大楼建设项目 | 宏力达 | 上海 ...