Group 1 - The company held its 22nd meeting of the third supervisory board on June 6, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board unanimously approved the proposal to abolish the supervisory board and the corresponding rules, citing compliance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The decision to eliminate the supervisory board is based on the upcoming expiration of the current supervisory board's term and the transition to a system where the audit committee of the board of directors will assume the supervisory functions [1]

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders is scheduled for June 27, 2025 [1] - The meeting will be held at Shanghai Millennium Hotel, 2588 Yan'an West Road, Changning District, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting platform from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][3] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts as per the regulations [2] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of the fourth board of directors and independent directors [2][3] - Proposals for the election of non-independent directors include candidates such as Zhang Hui, Jiang Yong, Leng Chuntian, and Tang Jie [3] - Independent director candidates include Wen Donghua, Wei Yunzhu, and Cai Mingchao [3] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend [4][5] - Proxy representatives must present specific documentation to attend the meeting [5] - Registration must be completed by June 26, 2025, at 5:00 PM [5] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address [6]

上海宏力达信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利 益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目（以下简称 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理 水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海宏力达信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件、中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 章程 （2025 年 6 月） | | | | | | 上海宏力达信息技术股份有限公司章程 上海宏力达信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海宏力达信息技术有限公司原股东在上海宏力达信息技术有限公 司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 913101175868294995。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市 公司利益。 第三条 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定以及《上海 宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 司形式的方案； （七）根据《公司章程》规定，在股东会授权范围内决定公司对外投资、收 购出 ...

独立董事候选人的审核意见 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人文东华先生、魏云珠女士、蔡 明超先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形；文东华先生、魏云珠女士、蔡明超先 生均未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将于 2025 年 7 月 6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第四届董事会 综上，我们同意提名文 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 现金分红和股份回购制度 第一条 为进一步规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红和股份回购行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护证券 市场秩序，保护中小投资者和公司合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《上海宏力 达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合 考虑公司的长远发展。 第三条 公司利润分配原则 （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可 供分配利润的规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力； （三）公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑独立董 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海宏力达 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司具体情 况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：股东会选举董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的， 或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。此外，公司股东会 选举董事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟 选出的董事人数。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补 ...