上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事 和第四届监事会非职工代表监事；2024年7月30日公司召开了2024年第一次职工 代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利 完成了公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事 务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： （一）董事长：黄文俊先生 （二）董事会成员：黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、 卢宇飞先生、雷志天先生、李建勇先生（独立董事）、罗妍女士（独立董事）、 颜晓斐先生（独立董事） 上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-042 上海复洁环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、审计部 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-041 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月30日以现场与通讯表决方式召开， 本次会议通知于2024年7月30日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会 会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推选王懿嘉女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 王 懿 嘉 女 士 的 简 历 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-040 上海复洁环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事 会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月30日召开2024年第一次职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合公司职工代表大会决策的有关规定，经公司职工 代表投票，全体职工代表一致同意选举王懿嘉女士担任公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 监事会 王懿嘉女士为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露 日，王懿嘉女 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-043 上海复洁环保科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"英硕投资"）持有公司股份 9,889,824 股，占公司总股本的 6.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及通过公司 2022 年半年度、 2023 年半年度权益分派资本公积金转增股本取得的股份，已于 2021 年 8 月 17 日解除限售并上市流通。 注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相 应顺延。 减持计划的主要内容 公司于近日收到英硕投资出具的《关于上海复洁环保科技股份有限公司股 份减持计划的告知函》，因自身经营需要，英硕投资计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2024 年 7 月 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股 东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超 过5分钟。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手 续 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的 公告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。依据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所 选聘制度》等有关规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-037 上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董 事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临 时股东大会审议，具体事项如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年限制性股票激励计 划第三个归属期符合归属条件，本期限制性股票归属新增的股份数量为336,851 股，已于2024年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续，并于2024年5月28日上市流通。本次归属后，公司注册资本由人 民币147,697,741元变更为人民币148,034,592元，公司总股本由147,697,741股 变更为148,034 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复洁环保科技股份有限公司董事会，现提名罗妍女士为上海复洁 环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海复洁环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 利润分配 | 32 | | 第三节 内部审计 | 3 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李建勇，已充分了解并同意由提名人上海复洁环保科技股份有限公司董 事会提名为上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复洁 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...