科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗妍，已充分了解并同意由提名人上海复洁环保科技股份有限公司董事 会提名为上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复洁环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复洁环保科技股份有限公司董事会，现提名颜晓斐先生为上海复 洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海复洁环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复洁环保科技股份有限公司董事会，现提名李建勇先生为上海复 洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海复洁环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-038 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-033 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人颜晓斐，已充分了解并同意由提名人上海复洁环保科技股份有限公司董 事会提名为上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复洁 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 股东所持公司股份及其变动管理制度 二〇二四年七月 上海复洁环保科技股份有限公司 股东所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第1条 为加强对上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司股东所持本公司股份及其变动的管理。公司股东所持本 公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发 行的股票期权及股票增值权），公司股东从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 计算公司股东持股 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-034 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开， 本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际 参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，监事会同意提名黄莺女士、郑林女士 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-035 上海复洁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海复 洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇 飞先生、雷志天先生为公司第四届董事 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-032 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 公司回购专用证券账户除外。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，"上市公司回购专用账户中 ...