Group 1 - The company Shanghai Fuje Environmental Technology Co., Ltd. will hold a 2024 annual performance briefing on April 10, 2025, from 13:00 to 14:00 [2][3] - The briefing will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3] - Key company personnel, including the chairman and general manager, will participate in the briefing [2] Group 2 - Investors can submit questions for the briefing from April 2 to April 9, 2025, until 16:00 [3] - The company will address commonly asked questions during the performance briefing [2][3] - After the briefing, investors can view the main content and outcomes on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

Core Viewpoint - The independent director of Shanghai Fuzhi Environmental Technology Co., Ltd. has actively fulfilled responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights, especially those of minority shareholders [1][2]. Independent Director's Basic Information - The independent director, Su Yong, holds a Ph.D. in economics and has extensive experience in management and consulting roles [1]. - Su Yong has served as an independent director for multiple companies and has a strong academic background, including positions at Fudan University [1]. Attendance and Participation - During the tenure, the independent director attended all three board meetings and three shareholder meetings, demonstrating a commitment to active participation [2]. - No instances of absence or dissenting votes were recorded, indicating full support for the board's proposals [2]. Committee Involvement - The independent director participated in the Strategic and ESG Committee, attending two out of three meetings, where significant topics such as the establishment of new branches and ESG reports were discussed [3][4]. - The director maintained communication with internal and external audit institutions to ensure compliance and effective internal controls [4][5]. Communication with Minority Shareholders - The independent director engaged with minority shareholders through attendance at shareholder meetings, addressing their concerns and suggestions [5]. Key Focus Areas - No related party transactions occurred during the reporting period, and there were no changes or waivers of commitments by the company or related parties [6]. - The financial reports and internal control evaluations were deemed accurate and compliant with accounting standards, with no significant misstatements identified [6][7]. Audit Firm Engagement - The company appointed Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2024 fiscal year, following a thorough evaluation of its qualifications and independence [7][8]. Overall Evaluation and Recommendations - The independent director emphasized the importance of diligent and objective participation in decision-making processes, contributing to the company's governance and the protection of shareholder interests [12].

上海复洁科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 上海复洁科技股份有限公司章程 第一章 总则 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海复洁环保科技有限公司（简称"有限公司"）按原账面净资产值折 股整体变更，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码91310000585295915N。 第3条 公司于2020年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通 过并于2020年7月21日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）注册，首 次向社会公众发行人民币普通股18,200,000股，于2020年8月17日在上海证券交易所 科创板上市。 第4条 公司注册名称：上海复洁科技股份有限公司。 第5条 公司住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室，邮政编码200438。 第6条 公司注册资本为人民币148,034,592元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 公司的法定代表人由董事长担任。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例： 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远 ...

Group 1 - The board of directors of Shanghai Fuje Environmental Technology Co., Ltd. held its sixth meeting of the fourth session on March 27, 2025, with all nine directors present for voting [1] - The meeting approved several key reports and proposals, including the 2024 Annual Report and its summary, which will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for further review [2][3] - The board also approved the 2024 Annual Internal Control Evaluation Report and the 2024 Annual Work Report of the Board of Directors, both requiring shareholder approval [2][3] Group 2 - The board approved the 2024 Annual Financial Settlement Report, which will also be submitted for shareholder review [2][3] - A proposal regarding the evaluation of the independence of independent directors was passed, with three directors abstaining from the vote due to conflicts of interest [3] - The board approved a proposal to change the company's name and business scope, which will require shareholder approval [4] Group 3 - The board approved the 2024 Annual Special Report on the Use of Raised Funds, which will be submitted for shareholder review [4][5] - A proposal regarding the confirmation of the 2024 salary distribution for senior management and the salary plan for 2025 was passed, with some directors abstaining from the vote [5] - The board approved the renewal of the financial and internal control audit institution for 2025, which will also require shareholder approval [6] Group 4 - The board approved a proposal for the company and its wholly-owned subsidiaries to apply for a comprehensive credit line from banks [6] - A proposal to use idle self-owned funds for entrusted financial management was also approved [7] - The board passed the 2024 Annual Profit Distribution Plan, which will be submitted for shareholder review [8] Group 5 - The board approved the establishment of a Market Value Management System to enhance market value management practices [8][9] - A report on the performance of the accounting firm for 2024 was approved, requiring further review by the board [9] - The board approved a proposal for a "Quality Improvement and Efficiency Return" action plan for 2025 [9] Group 6 - The board approved a proposal to void certain unvested restricted stock from the 2023 incentive plan, with some directors abstaining from the vote due to conflicts of interest [10] - A proposal to authorize the board to issue shares to specific targets through a simplified procedure, with a financing cap of 300 million RMB, was approved and will require shareholder approval [10][11] - The board proposed to hold the 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, to review the aforementioned matters requiring shareholder resolutions [11]

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-009 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2024年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股 ...