证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-045 上海复洁科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案 尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范 性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了部分内部治理制度，现将具体情 况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 2 | ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue, achieving 139.58 million yuan, which represents a growth of 122.13% compared to the same period last year [1] - The high-end solid-liquid separation technology equipment business generated revenue of 109.90 million yuan, marking a substantial growth of 264.74% year-on-year [1] - The waste gas purification technology equipment business saw revenue of 5.50 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 17.59% [1] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 6.64 million yuan, reversing from a loss in the previous year [1] - As of the end of the reporting period, total assets amounted to 1.42 billion yuan, an increase of 3.19% from the end of the previous year [1] - The net assets attributable to shareholders also showed growth, indicating a positive trend in the company's financial health [1]

上海复洁科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 181 上海复洁科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人常润琦及会计机构负责人（会计主管人员）常润 琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其 ...

上海复洁科技股份有限公司 第2条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任 除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职 务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和董事会认定的其他高级管理人员。 上海复洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经济管理效益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规 范性文件及《上海复洁 ...

上海复洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第1条 为进一步规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第3条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 ...

第2条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资子公司、控股子公司 （以下简称"子公司"）及所有由公司实际控制的法人，以盈利或资产保值增 值为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物 或无形资产等资源作价出资，在境内外对外进行的各种形式的投资活动。 本制度所称的对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 或商品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资产购买或 者出售行为，仍包括在内），也不涉及募集资金理财。 第3条 本制度适用于公司以及子公司的一切对外投资行为。 对外投资管理制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 上海复洁科技股份有限公司 第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资决策的合理性和科学性，防范投资风险，强化决策责任，实 现公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司及股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规 ...

上海复洁科技股份有限公司 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司规范运作水 平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

上海复洁科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划而募集的资金。 本制度所称"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的使用募集资金投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、 变更的投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调 整、变更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投 ...

对外担保管理制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（以下简称"上市监管要求"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复 洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第2条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或自 然人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，亦包括公司对控股子公司的 担保。对外担保具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 上海复洁科技股份有限公司 第3条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、公司的控股子公司（以下 简称"子公司"）。公司及子公司对外担保由公司统一管理。公司的分支机构 不得对外提供担保。未经公司批准，子公司不得 ...

第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法 规和规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，公司及公司 关联方不得利用关联交易调节财务指标，损害公司、全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第3条 公司在确认和处理关联交易时，应遵守下列基本原则： 上海复洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 对于必须发生之关联交易，应当具有商业实质并如实披露； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则； ...