特此公告。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审 〔2024〕2 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，公司会同相 关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。 相较公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进 行了修订，主要修订情况如下： | 序号 | 草案章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | "第一节 本次交易概况"之"一、本次交易 | 根据问询函问题补充披露具体协 同效应 | | | 的背景、目的及协同效应"之"（三）本次交 | | | | 易标的公司的科创属性及与上市公司主营业 | | | | 务的协同效应"之"2 ...

股票简称:普源精电 上市地点:上海证券交易所 股票代码:688337 普源精电 发行股份购买资产并身 告书(草案) (修订稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 下午 日 版 不同 二〇二四年六月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限公司 （以下简称"普源精电"、"公司"或"上市公司"）委托，担任普源精电拟通过发 行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"标的公司"或"耐数电子"） 67.7419%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，并已依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关中国法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次交易相关法 律问题出具了《北京市君合律师事务所关于普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。根据上海 证券交易所于 2024 年 5 月 24 日下发的《关于普源精电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-063 2、上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司北京普源为原告。 3、是否对上市公司损益产生影响：本次收到撤诉裁定不会对公司的日常生 产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。 一、 本次诉讼的基本情况： 2022 年 10 月至 11 月，北京普源对深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简 称"鼎阳科技"）及其经销商等主体累计发起了 5 起侵害发明专利权纠纷诉讼（以 下简称"专利诉讼"），详见公司于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于 全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-030、2022-031）。该专利诉讼共 涉及北京普源拥有的 5 项发明专利权，专利号分别为：ZL200910119840.9、 ZL201210562286.3、ZL201010606965.7、ZL200910119838.1、ZL200910237372.5。 普源精电科技股份有 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-065 关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证科审〔2024〕2 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》 的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应 的修订、补充和完善。现根据相关要求对《问询函》中所涉及的有关问题回复进 行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-062 普源精电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意公司使用自 有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于股权激励计划。回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000.00 万元（含）,不超过人民币 5,000.00 万元（含）。回购股 份的价格不超过人民币 58.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回 报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）和《普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-061 普源精电科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 6 月 13 日。 2、限制性股票授予数量：179.6269 万股，约占公司股本总额的 0.97%。其 中，第一类限制性股票 70.4081 万股，第二类限制性股票 109.2188 万股。 3、股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）2024 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次 会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-058 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，公司监事会认为：公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日） 一、授予权益分配情况 | （一） 第一类限制性股票 | | --- | | 姓名 | 职务 | | 获授的第一类限 | 占本激励计划拟 | 占授予时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国籍 | | | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 额比例 | | | | | （万股） | 量的比例 | | | 核心骨干员工以及董事会认为 需要激励的其他人员（76 | | 人） | 70.4081 | 39.20% | 0.38% | | 合计 | | | 70.4081 | 39.20% | 0.38% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 姓名 | 职务 | | 获授 ...