证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-030 普源精电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,888,826 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,888,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.1353 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.1353 | （四） 表决方式 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政 法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规） 以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a total expected amount between RMB 30 million and RMB 50 million [1] - The repurchase period is set from April 29, 2025, to April 28, 2026 [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives [1] Group 2 - As of May 31, 2025, the company has not yet implemented any share repurchases [2] - The company will adhere to relevant regulations and make repurchase decisions based on market conditions [2] - The company commits to timely information disclosure regarding the progress of the share repurchase [2]

Meeting Overview - The annual general meeting of Puyuan Precision Electric Technology Co., Ltd. is scheduled for June 25, 2025, at 1:00 PM [3][4] - The meeting will be held at the company's conference room located at 8 Keling Road, Suzhou High-tech Zone [3][4] - Shareholders must present their securities account card and identification to attend the meeting [2][3] Meeting Procedures - The meeting will include sign-in, distribution of materials, and registration for speaking [4] - The agenda includes the announcement of the number of shareholders present, reading of meeting rules, and voting on various proposals [4][5] - Voting will be conducted both on-site and through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][4] Financial Performance - For 2024, the company reported a revenue of CNY 775.83 million, a 15.70% increase from CNY 670.54 million in 2023 [6][8] - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.50% to CNY 92.30 million [8] - The company's total assets reached CNY 3.85 billion, up 17.98% from CNY 3.27 billion in 2023 [7][8] Key Financial Metrics - Basic earnings per share decreased by 18.33% to CNY 0.49 [6][7] - The company's R&D expenditure as a percentage of revenue increased to 26.64% from 21.30% [7] - The weighted average return on equity fell to 3.11% from 4.00% [7] Corporate Governance - The board of directors held 11 meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [13][14] - Independent directors actively participated in meetings and provided oversight on financial reports and significant corporate actions [14][21] - The company completed the acquisition of Beijing Nais Electronics Co., Ltd., marking a strategic shift towards comprehensive solution provision [21][22]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-027 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 29 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 后续以募集资金等额置换的议案》 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管 规则》等相关法 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-028 普源精电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 日~2026 月 2025 4 | 4 | 月 | 29 | 年 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | ...

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对普源 精电本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股人 民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用（ ...

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使 用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"或"独 立财务顾问"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对 象发行股票的保荐机构及持续督导机构、发行股份购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电使用自有资金、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-026 普源精电科技股份有限公司 关于选聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了 第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-025 普源精电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用人民币 27,400 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.91%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股 人民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人 ...