证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、西部证券、浙商证券、海通证券、广发证券、西南证 券、财通证券、博时基金、招商基金、国寿安保基金、兴银基 金、大成基金、广东正圆投资、景顺长城基金、上海环懿私募基 参与单位名称 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东博力威科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024] 第 5-00159 号审 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-009 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合 以下规定： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-012 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第一 季度计提各项资产减值准备合计 1,252.40 万元。具体情况如下表所示： 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东博力威科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经 历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-014 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本 科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-013 广东博力威科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 附件： 王娟女士简历 王娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，财务 管理专业学士学位。2019 年 12 月至 2023 年 1 月任 Viridus Manufacturing A/S 董事。2011 年 9 月至今历任广东博力威科技股份有限公司财务会计、总账会计、 财务主管、法务主管、证券部经理、证券事务代表。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到谢齐雷 先生的书面辞职报告。谢齐雷先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞 任后，谢齐雷先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广 东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，谢齐雷先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢齐雷先生未持有公司股份。公司董事会对谢齐雷先生 在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 ...