广东博力威科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 广东博力威科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》 法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Guangdong Bolivian Technology Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [3] Types of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [2] - Temporary meetings must be convened within two months if circumstances arise that require such meetings [2] Legal Opinions and Procedures - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [6] - The board of directors must convene meetings within specified timeframes and provide written feedback on requests for temporary meetings [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and comply with legal requirements [14] - Shareholders holding more than 1% of shares can propose items for discussion at least ten days before the meeting [15] Meeting Conduct - The meeting must be held at the company's registered address or another specified location, ensuring all shareholders can attend [20] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [9][12] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights, respectively [36] - Voting results must be announced immediately, and the resolutions must be disclosed in a timely manner [48][49] Documentation and Record Keeping - Meeting records must be maintained for at least ten years, including details of attendees, proposals, and voting outcomes [34] - The company must ensure that all documentation is accurate and complete [34][19] Shareholder Rights - Shareholders have the right to request the convening of meetings and to participate in decision-making processes [4][5] - The company must protect the rights of minority shareholders and ensure their interests are not compromised [53]

广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东博力威科技股份有限公司 （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下事项和日常经营范围内发生的 可能引致资源或 ...

General Principles - The implementation rules for the cumulative voting system aim to enhance the corporate governance structure of Guangdong Bolivian Technology Co., Ltd. and ensure the protection of minority shareholders' rights [1][2] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their votes among multiple candidates or concentrate them on a single candidate during the election of directors [1][2] Nomination of Director Candidates - Director candidates can be nominated by the board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's shares [2][3] - Nominators must obtain consent from the nominees and submit detailed personal information for qualification review by the board [2][3] Voting and Election of Directors - The election of independent and non-independent directors is conducted separately to ensure compliance with regulations [3][4] - Shareholders must indicate their shareholding and the number of votes allocated to each candidate on the ballot [4][5] - If a shareholder exceeds their maximum voting limit, all their votes for that round will be invalidated [4][5] Election Principles - Directors are elected based on the number of votes received, with a requirement that the votes must exceed half of the total voting rights held by attending shareholders [5] - In case of a tie in votes, a second round of voting will be conducted to determine the elected candidates [5] Additional Provisions - Any matters not covered by these rules will be governed by national laws and the company's articles of association [5] - The board of directors is responsible for interpreting these rules, which take effect upon approval by the shareholders' meeting [5]

广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东博力威科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司对 外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准 后方可进行。 第四条 ...

广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东博力威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

广东博力威科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东博力威科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，负责协调和组织公司的 信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及 时地进行信息披露。 第二章 信息披露的基本原则 1 广东博力威科技股份有 ...

广东博力威科技股份有限公司 股东会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 ...

第四条 董事会秘书兼任董秘办负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务，保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人 员协助其处理日常事务。 广东博力威科技股份有限公司 董事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 关规定以及公司相关制度履行职责。 第六条 董事会行使下列职权： 第二章 董事会的一般规定 第 ...

广东博力威科技股份有限公司 广东博力威科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计机构的设立 第五条 公司设立内部审计部门（以下简称"审计部"），审计部对董事会负 责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接 ...