证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-044 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-045 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威" 或"公司"）已将前次用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。 ●公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用总额不超过 9,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生 产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期 内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时 归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-043 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：广东博力威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公 ...

东莞证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻型车用锂离子电池建设项目 | 31,646.25 | 31,646.25 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,150.81 | 5,150.81 | | 3 | 信息化管理系统建设项目 | 3,194.24 | 3,194.24 | | 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 5 | 动力锂离子电池生产线建设项目 | 16,000.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 59,991.29 | 57,891.29 | 关于广东博力威科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-041 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 19 日~2024 年 10 | 月 18 日 | | 预计回购金额 | 600 万元~1,200 万元 | | | 回购价格上限 | 32 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 308,860 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3089% | | | 实际回购金额 | 600.02 万元 | | | 实际回购价格区间 | 14 元/股~20.37 元/股 | | 二、 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 041 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-040 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,115,904 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,115,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3447 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3447 | 注:截至本 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-039 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 年 10 | | 19 | 日~2024 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 294,740 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2947% ...

广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案二 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东 博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-038 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...