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东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国 华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并 不再担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，叶国华先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 （一）叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南 理工大学工业装备与控制工程硕士学位，波士顿大学航空与机械硕士学位。曾 就职于Boston-Power、XALT Energy、Forsee Power以及Fiat Chrysler等企业， 担任技术总监、研发负责人、总工程师等岗位。2020年10月加入公司，离职前 担任公司首席技术官，为公司核心技术人员。 1 截至本核查意见出具日，叶国华先生 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-033 广东博力威科技股份有限公司 关于非独立董事、核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 叶国华先生所负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工 作均有序推进。叶国华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞 争力产生重大不利影响。 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国华 先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并不再 担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，叶国华先 生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作 和日常运营产生不利影响。 （一） 叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-031 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度增加对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因子公司业务发展需要，在风险可控的前提下，公司于 2024 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度增加对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司凯德新能源 向银行申请综合授信增加担保额度预计 3 亿元，即 2024 年度公司为凯德新能源 向银行申请综合授信提供的担保总额度不超过 5 亿元。上述授信形式包括但不限 于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。 本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在授 权期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会同意授权董事长及其 ...

东莞证券股份有限公司 因凯德新能源业务发展需要，在风险可控的前提下，公司于2024年8月22日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度增加对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司凯德新能源 向银行申请综合授信增加担保额度预计3亿元，即2024年度公司为凯德新能源向 银行申请综合授信提供的担保总额度不超过5亿元。上述授信形式包括但不限于 流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。 本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授 1 权期限内，授信额度可循环使用。 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年度增加对外担保额度预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作 为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-030 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-029 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-032 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年半年度 计提各项资产减值准备合计 2,292.60 万元。具体情况如下表所示： | | | 2024 年半年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 计提金额 （万元） | 备注 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-034 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-028 广东博力威科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：本次仲裁涉及的产品2021年、2022年营业收入分别为107.73 万美元、156.69万美元，占公司当期营业收入的比例分别为 0.31%和 0.46%，占 比较小。该产品为单一客户定制化产品，已经停产，本次仲裁不会对公司持续经 营和核心竞争力造成较大不利影响。公司将聘请专业律师团队一起积极应诉，本 次仲裁尚未开始审理，最终的裁决结果尚不确定，尚不能判断本次仲裁对公司本 期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。 一、本次仲裁的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美国 JAMS 仲 裁庭送达的关于申请人 Klein Tools, Inc.（以下简称"KT"）提起的仲裁申请等相 关材料。截至本公告披露日，该案件已立案受理，后续仲裁程序尚未开始。 二、仲裁案件的基本情况 ...