证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-037 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无 3、诚信记录 近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处 分 19 人次。 （二） 项目信息 1、基本信息 | 项目组 | | | 何时成 | 何时开 始从事 | 何时开 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事叶国华先生 因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员及核心技术 人员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份 有限公司关于非独立董事、核心技术人员离职的公告》（公告编号：2024-033）。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-036 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：非独立董事候选人简历 郭华军先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 材料科学与工程学科博士后。2002 年 1 月至今，历任中南大学冶金科学与工程 学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2013 年 6 月至今，任 湖南海盈科技有限公司监事；201 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》等相关规定，负责博力威上市后的持续督导工作，并对公司2024年1月1 日至2024年6月30日（以下简称"本持续督导期间"）相关情况出具2024年半年 度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 东莞证券已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度，并根 | | | | 据公司的具体情况制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续 ...

于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-035 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购 ...

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东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国 华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并 不再担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，叶国华先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 （一）叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南 理工大学工业装备与控制工程硕士学位，波士顿大学航空与机械硕士学位。曾 就职于Boston-Power、XALT Energy、Forsee Power以及Fiat Chrysler等企业， 担任技术总监、研发负责人、总工程师等岗位。2020年10月加入公司，离职前 担任公司首席技术官，为公司核心技术人员。 1 截至本核查意见出具日，叶国华先生 ...

东莞证券股份有限公司 因凯德新能源业务发展需要，在风险可控的前提下，公司于2024年8月22日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度增加对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司凯德新能源 向银行申请综合授信增加担保额度预计3亿元，即2024年度公司为凯德新能源向 银行申请综合授信提供的担保总额度不超过5亿元。上述授信形式包括但不限于 流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。 本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授 1 权期限内，授信额度可循环使用。 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年度增加对外担保额度预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作 为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-029 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-030 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-031 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度增加对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因子公司业务发展需要，在风险可控的前提下，公司于 2024 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度增加对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司凯德新能源 向银行申请综合授信增加担保额度预计 3 亿元，即 2024 年度公司为凯德新能源 向银行申请综合授信提供的担保总额度不超过 5 亿元。上述授信形式包括但不限 于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。 本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在授 权期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会同意授权董事长及其 ...