广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置的审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东博力威科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-008 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司以上担保 额度合计不超过 3 亿元，其中：公司 2024 年度拟向申请银行综合授信的子公司 提供担保不超过 2 亿元，拟向相关子公司采购货款产生应付账款履约提供担保不 超过 1 亿元。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，实际担 保金额将视公司和子公司经营需求确定。 二、被担保人的基本情况 （一）东莞凯德新能源有限公司 1、成立日期：2016年12月29日 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元（含 等值其他币种）的综合授信 ...

2023年年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份 减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及 时履行信息披露义务。 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司董事会负 责建立健全存储、使用、管理募集资金的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，职工代表监事所占比例不得低于三分之 一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第五条 ...

广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员（以下简称"中国证监会"） ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 357,720,738.50 | -27.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,652,607.93 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -18,332,579.17 | 不适用 | | 经常性损益的净利润 | | | | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 开展 2024 年度远期外汇交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对博力威开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务概述 （一） 交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金 使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇 交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率风险为目的。 （二） 交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-007 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...