公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 华虹半导体有限公司董事会 《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的 交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议 的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息 处于可控范围之内。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 遵守了保密义务。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。 协议设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。公司与本次 交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 97.4988% equity of Huali Microelectronics from four shareholders through a combination of issuing shares and cash payment, while ensuring compliance with relevant regulations [1]. Group 1: Compliance with Regulations - The board of directors conducted a thorough analysis and concluded that the transaction complies with Article 11 of the Major Asset Restructuring Management Measures, ensuring that it does not violate any laws or regulations [1]. - The transaction is structured to maintain the company's compliance with stock listing conditions and is based on fair asset pricing, protecting the rights of the company and its shareholders [1]. - The ownership of the target assets is clear, and there are no legal obstacles to the transfer of assets, provided that all legal procedures and prerequisites are met [1]. Group 2: Independence and Legal Standing - The transaction ensures that the company and its related parties maintain independence, in accordance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The board confirmed that there are no ongoing investigations by the China Securities Regulatory Commission regarding any illegal activities related to the transaction [1].

华虹半导体有限公司董事会 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次交易相关主体（包括公司及公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、高级管理人员，本次交易的 交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及 其控制的机构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因上市公司重大资 产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法 机关作出相关生效裁判的情况。 华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 管》第十二条 ...

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： 一、标的公司符合科创板定位 标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独 立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为计算 机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分 类（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所处行业为战略性新兴产业 分类中的"新型电子元器件及设备制造"（分类代码：1.2.1）、"集成电路制造" （分类代码：1.2.4）及"电力电子基础元器件制造"（分类代码：6.5.2）。因此， 标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四 条中的"（一）新一代信息技术领域：半导体和集成电路行业"，符合科创板行 业定位要求。 华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 了回避表决。公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，并对本 次交易的相关事项发表了同意的独立意见。 议》。 综上，公司已按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范 性文件及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定就本次交易相关事项， 履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关 ...

华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（摘要） 交易类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 二〇二五年八月 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华虹半导体届 时拥有权 ...

Core Viewpoint - The company intends to acquire a 97.4988% stake in Huali Microelectronics from four shareholders through a combination of issuing shares and cash payment, while ensuring compliance with the relevant regulations regarding stock issuance [1][2] Summary by Relevant Sections Transaction Details - The company plans to purchase the majority stake in Huali Microelectronics and raise supporting funds through this transaction [1] - The transaction involves four shareholders: Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd., Shanghai Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd., National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co., Ltd., and Shanghai Guotou Xian Dao Integrated Circuit Private Investment Fund Partnership (Limited Partnership) [1] Compliance with Regulations - The board of directors has determined that the company does not fall under any prohibitive conditions outlined in Article 11 of the "Administrative Measures for the Registration of Securities Issuance by Listed Companies" [1] - Specific conditions that were reviewed include: - No unauthorized changes to previous fundraising purposes without shareholder approval - Recent financial statements comply with accounting standards and disclosure rules - No recent administrative penalties or public reprimands against current directors or senior management by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) - No ongoing criminal investigations or regulatory inquiries against the company or its management - No significant violations harming the company's interests or investors' rights by controlling shareholders or actual controllers in the last three years [1]

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集 成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力 微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股 权并募集配套资金。 A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2025-026 港股代码：01347 港股简称：华虹半导体 华虹半导体有限公司 截至 2025 年 8 月 15 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： | 股东姓名/名称 序号 | 持股数量 | 持股比例 | 股票种类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （股） | | （%） | | | | 公司（HKSCC NOMINEES | | ...

Group 1 - The company is planning to issue shares and pay cash to acquire 97.4988% equity of Huali Microelectronics from four shareholders, including Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd. and others, while raising matching funds [1][2] - The company's stock was suspended from trading starting August 18, 2025, due to the ongoing planning of the transaction to avoid abnormal stock price fluctuations [2] - The board of directors approved the transaction proposal on August 29, 2025, and the stock is set to resume trading on September 1, 2025 [2][3] Group 2 - The company will not hold a shareholders' meeting to review the transaction until the related audit and evaluation work is completed [3] - The transaction is subject to approval from the shareholders' meeting and relevant regulatory authorities, indicating significant uncertainty [3]

8月31日晚间，华虹公司发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公 司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国 投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等4名上海华力微电子有限公司股东购买其持有的 华力微97.4988%股权并募集配套资金。公司股票将于2025年9月1日开市起复牌。本次交易事项尚需公 司股东大会审议，并经有权监管机构批准、审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。 公司拟以发行股份及支付现金方式购买华力微97.4988%股权并募集配套资金。 ...