| A 股代码：688347 | 股简称：华虹公司 A | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额 | 2,094,241.40 | | 减：支付发行费用 | 1,226.97 | | 减：募投项目累计支出金额 | 194,432.83 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 5,299.48 | | 期末募集资金专户余额 | 1,903,881.07 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半 导体有限 ...

华虹半导体有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2023 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 叶龙蜚先生，82岁，为公司独立非执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于上 海市政府担任多个职位；于一九九一年获调派往香港，担任「Shanghai Desk」 二、 独立非执行董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共计召开股东大会 5 次、董事会会议 10 次。我出席会议的具 1 体情况如下： | 独立非执行董 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | - ...

| | | 华虹半导体有限公司 一、 利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市 公司股东的净利润为 1,936,230,415.48 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日公司未 分配利润金额 1,602,638,663.75 元 人民币 ； 2023 年 度 母 公 司 净 利 润 为 926,613,086.30 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额 2,188,820,225.02 元人民币。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计 值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息 之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平 均 ...

华虹半导体有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总 部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司 会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方 ...

华虹半导体有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2023 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 王桂壎，72岁，银紫荆星章、铜紫荆星章获得者，太平绅士，为公司独立非 执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙人 达十五年。在此之前，我曾任职于香港特区政府的地政总署、律政司及立法会共 达十年。我于二零一一年至二零一八年间分别获委任为香港机场管理局、医院管 理局及竞争事务委员会的成员。我为前任香港国际仲裁中心主席，香港律师会及 环太平洋律师协会前会长，以及香港版权审裁处前主席。我现时为香港税务上诉 委员会主席，维达国际控股 ...

华虹半导体有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、 独立非执行董事独立性自查情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）2023 年度独立非执行董事 3 人， 分别为张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立非执行董事张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立非执行董事在 2023 年度未在公司担任 除独立非执行董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立非执行董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立非执行董事在 2023 年 度始终保持高度的独立性 ...

华虹半导体有限公司 已审财务报表 2023年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负 债表， 2023年度的合并利润表、合并股东权益变动 ...

董事会审核委员会监督安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审核委员会切实对安永在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称"联席保荐 人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华虹公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导 体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币 52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除 ...

关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 iing, China 10073 好永华明会计师事务所(特殊部语: Tel 电话: +86 10 5815 3000 x 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70013197 B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会: 我们审计了华虹半导体有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70013197 B01号的无保留意见审计报告。 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22288888888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,华虹半导体有限公司编 ...