东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集 资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | -- ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-041 昱能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监 事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第二 届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营 资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单等），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效， 即 2024 年 7 月 22 日起至 2025 年 7 月 21 日。在上述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策 权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 27,232.43 | 27,232.43 | | 2 | 全球营销网络建设项目 | 8,319.32 | 8,319.32 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 55,551.75 | 55,551.75 | 公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-038 昱能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集 资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 30,000 万元用于永 久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 12.09%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。本议案 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/9/13，由董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2023 9 | 12 | 日~2024 | 年 | 9 | 11 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 130.6412 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.1664% | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 14,178.761999 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~128.99 元/股 72.35 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公 ...

昱能科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-036 重要内容提示： （一）公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限 售条件流通股 61,761,450 股，无限售条件流通股 18,238,550 股。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会二十次会议、第一届监事 会十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案并于 2023 年 6 月 21 日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至 112,000,000 股，上述转增导致 本次拟解除限售股份由 9,908,152 股转增为 13,871,412 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昱能科技首次公开发行部分战略配售限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 12 日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售 条件流通股 61,761,450 股，无限售条件流通股 ...

浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真：0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 星能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0660 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱能科技股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出具本法律 意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-035 昱能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,163,802 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,163,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.0958 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.0958 | | （% ...