重要内容提示： 2024 年 1 月 26 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 196,747 股，占公司总 股本 1,205,521,015 股的比例为 0.0163%，回购成交的最高价为 25.54 元/股、最 低价为 25.07 元/股，支付的资金总额为人民币 4,998,761.85 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-018 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 196,747 股，占公司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.0163%， 回购成交的最高价为 25.54 元/股、最低价为 25.07 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,761.85 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 2024 年 1 月 16 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-017 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币 33.00 元/股，该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持直接持 有公司股份的计划，如后续有相关减持股 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 目 录 | 三一重能股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 三一重能股份有限公司 | 年第一次临时股东大会议程 | 2024 | 4 | | 一、 | 会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 | | 4 | | 二、 | 会议议程 | | 4 | | 三一重能股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | 7 | | 议案一：关于增加 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 7 | | 议案二：关于 | 年度日常关联交易额度预计的议案 | 2024 | 11 | | 议案三：关于 | 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 | 2024 | 17 | | 议案四：关于 | 年度对外担保额度预计的议案 | 2024 | 18 | | | 议案五：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案... | | 21 | | | 议案六：关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-016 三一重能股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第一届 董事会第五十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《三一重能第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-014）和《三一重能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-015）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 16 日）登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能使用部分超募资金回购股 份的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-015 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币 33.00 元/股，该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。 4、回购资金来源：公司超募资金。 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-014 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机 制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公 司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过人民币 33.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民 三一重能股份有限公司 第一届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第五十三次会议 于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。因本次事项 紧急，根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 ...

独立董事关于公司第一届董事会第五十三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有 限公司（以下称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观 判断的原则，现对公司第一届董事会第五十三次会议审议的有关事项发表独立意 见如下： 三一重能股份有限公司 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要 求，公司董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励，有利于完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于提高公司员工的凝 聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。 3、公司本次拟使用超募资金进行回购，资金总额相对公司资产规模较小。 本次回购 ...

三一重能股份有限公司 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-013 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可 控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 302.30 亿元，上述担保额 度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效，具体情况如下： 1 单位：亿元 序号 担保方 被担保方 公司直接或间 接持股比例 本次预计 担保额度 1 三一重能 湖南 ...