江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-004 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》 经审议，董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是 综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。 担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-006 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 22 日 采 ...

江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"富淼转债"未发 生转股。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"富淼转债"尚未转股的可转 债余额为人民币 449,998,000 元，占"富淼转债"发行总 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-075 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2023年12月25日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明 先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改 变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部 分募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"研发中心建设项 目"的预计达到可使用状态日期延长至 2024 年第四季度。 上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-074 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富淼 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号）同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 ...

2023 年 12 月 25 日 江苏富淼科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏富淼科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东和公 司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对 公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独 立意见： 1、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决 定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中 小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118029 | 转债简称: 富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公 司行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,610,796 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,610,7 ...

富淼科技临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司于2023年12月8日召开了第五届董事 会第十 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 16 | | 议案三：关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 17 | | 2 江苏富淼科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 江苏富淼科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...