证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-004 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚新科"） 及控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称"明毅电子"）收到广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，控股子公司江西博泉化学有限公司（以下简称"江西博泉"）收到 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，具体信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三孚新科 | GR202344002487 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第000066号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年1 月5日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券 法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 29 日对三孚新科进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 29 日，民生证券保荐代表人王建玮对三 孚新科进行 2023 年度定期现场检查。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况；公 司信息披露情况；公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况；公司募集资金管理和使用情况；关联交易、对外担保及重大对外投资情况； 公司经营状况等其他相关事宜；保荐机构认为应予现场检查的其他事项。 现场检查期间，结 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（12 月 26 日） 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 2023年12月26日 15:00-16:30 创金合信：王先伟；春晖私募：赵春柳、李林阳；国盛证券：林卓欣； 海通证券：孔淑媛、余玫翰；华鑫证券：黎江涛；华旭投资：刘锋； 会议时间、参 金信基金：黄逸凡；精砚私募：麦帅；民森投资：丁凡伦； 与单位名称及 前海鸿富：吴辉玲；清和泉资本：齐翔；瑞天投资：翁正、林仲晞； 人员姓名 太平洋证券：汪成；瓦洛兰投资：李星雨；香元私募基金：黄炳杰、何媚； 殷实私募：张美玲；悦溪基金：陈国栋；云禧私募：龙华明； 长城证券：吴念峻；证券时报：陈永辉；中财招商：蓝最战； 中信证券：李鹞等29名机构及个人投资者 地点 广州明毅电子机械有限公司 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-087 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或 "公司"）及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股 子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）预计向银行和 非银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并 报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 8 亿元。 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已 实际对子公司担保金额为 9,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金额为 12,827.50 万元，子公司之间实际互相担保金额为 0.00 万元，公司及子公司实 际为自身债务担保金额为 17,500.00 万元，公司及子公司实际 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会 负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或 董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 公司董事会由九名董事组成（ ...

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 本次日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。出席会议的董事、 监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审议程序符 合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币 33,123.00 万元，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常性 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了 满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性 关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定 价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中 小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-086 广州三孚 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第七次会 议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四届董事会第七次会议审 议的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并 发表如下事前意见： 我们认为：公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们对 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》相关事项表示事前认可并同 意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）。 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 12 月 20 日 （本页无正 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会会议登记 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 13 | | 第七章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第八章 | 股东大会记录 20 | | 第九章 | 附则 21 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...