Group 1 - The company achieved an operating revenue of 621 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 24.9% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 12.58 million yuan, which is a reduction compared to the previous year's loss [1] - Research and development investment reached 73.09 million yuan, accounting for 11.76% of operating revenue, an increase of 1.59 percentage points from 2023 [1] Group 2 - In the electronic chemicals business, the company's main revenue grew by over 30% year-on-year, achieving large-scale applications in several high-end fields [2] - The company successfully expanded its overseas market in general electroplating chemicals, particularly achieving large-scale application of high-speed tin plating products in Belarus [2] - The company has made progress in the "chemicals + equipment" collaborative development model, enhancing its competitiveness in the market [2]

一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷巧萍，女，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业 于中山大学会计专业。正高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。 1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师；1992 年 3 月 至 1995 年 2 月，任烟台福斯达纸业有限公司财务部会计师；1995 年 3 月至 1998 年 7 月，任沈阳航空工业学院社会科学系财经教研室讲师；1998 年 8 月至 2003 年 8 月，任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长；2003 年 9 月至今，任华南 理工大学正科级审计员，高级审计师；2016 年 6 月至今，任前海人寿保险股份 有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 10 月，任惠州亿纬锂能股份有限公 司独立董事；2019 年 9 月至今，任三孚新科独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"） 的独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马捷，男，中国国籍，1956 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于 中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市 电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"） 的独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广州三孚新材料科技股份有限公司 叶昌松，男，中国国籍，1948 年 11 月出生，无境外永久居留权，大专毕业 于中央广播电视大学语言文学专业。1984 年至 1986 年，大专升本科全脱产二年 学习，本科毕业于湖北省委党校政治经济学专业。1968 年 12 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-010 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技 股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通 过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用日期 2025 年 1 月 1 日起执行。 三、薪酬、津贴标准 （一）公司董事的薪酬 1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元（5,000 元/月，税前）。 2、非独立董事津贴 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材 料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实 施细则》"）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷巧萍、独立董事叶昌松、非独立 董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24010700052 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足 监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24010700052 号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"）2024 年度的财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了"华兴审字[2025]24010700025 号"审计报告。在此 基础上我们检查了三孚新科编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表 （以下简称"明细表"）。该明细表已由三孚新科管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 （2024 年 ...

2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州三孚新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州三孚新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...