证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-070 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州三孚新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,或下 载全景路演 APP 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者普遍关注的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-069 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州三孚新材料科技股份有限公司拟股权收购 涉及江西博泉化学有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VYMQB0650 号 (共1册,第1册) 中联国 旬有限公司 麻米 ALLIER APPRAISAL CO., LTD. 二〇二三年九月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300567 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0510号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VYMQB0650号 | | 报告名称: | 广州三孚新材料技股份有限公司拟股权收购涉及 江西博泉化学有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 250,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月10日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 梁金秋 (资产评估师) 会员编号:44190026 | | | 타 홈 (资产评估师 ...

江西博泉化学有限公司 卡 报 . 信 世 华兴审字[2023]23007880017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申 话(Tel):0591-87852574 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa. 告 计 77 华兴审字 2023 23007880017号 江西博泉化学有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西博泉化学有限公司(以下简称江西博泉公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日、2023年 4 月 30日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了江西博泉公司 2022年12月31日、2023年4月30日的合并 及母公司财务状况以及 2022年度、2023年1-4月的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-068 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于拟购买江西博泉化学有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 2、本次交易完成后，标的公司未来经营管理过程中可能受到宏观经济、行业 政策、市场竞争、产品研发、经营管理等因素影响，存在无法完成业绩承诺或 公司投资收益不及预期的风险。同时由于本次交易产生较大金额商誉，存在江 西博泉未来商誉减值的风险。 3、本次交易将构成公司重大现金支出，公司将在保证运营的前提下，合理安 排自有资金及银行融资的用度。此次收购将影响公司持有的现金及享有银行 融资规模额度，可能造成公司资产负债率的提高及银行融资利息支出的增加， 请投资者注意本次交易的资金风险。 一、交易概述 公司目前持有江西博泉 10.9212%的股权，基于公司战略规划和业务发展的 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过人民币 10,019.70 万元购买江 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-067 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-066 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于签订《战略合作框架协议》及日常经营重大销 售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营重大销售合同：本次日常经营重大销售合同的签订标志着 客户对公司一步式全湿法复合铜箔电镀设备及配套专用化学品产品的认可， 进一步体现了公司产品在复合集流体上游市场的竞争力，对于提高公司的市 场影响力将产生积极影响。若本合同顺利履行，预计将会对公司 2023 年度及 2024 年度的经营业绩产生积极影响，具体对公司当年损益的影响情况需以审 计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立 性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。 1 日常经营重大销售合同类型及金额：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"）签订了 《设备买卖合同》，合同金额为人民币 24,300.00 万元（含税），合同标的为 "一步式全 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,262,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,262,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-065 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第006709号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年8 月28日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州三孚新材料科技股份 有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）持续督导工作的保荐机构，对三孚 新科进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与三孚新科签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在持 续督导期间的权利和义务，并报 上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职 调查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或 不定期回访、现场检查等方式， 了解三孚新 ...