2024 年 08 月 28 日 甬矽电子(688362.SH) 公司快报 24Q2 盈利同比扭亏，先进封装打开成 长空间 事件： 1.公司发布 2024 半年度报告，2024H1 实现营收 16.29 亿元，同比增 加 65.81%；实现归母净利润 1210.59 万元，同比扭亏；实现扣非归 母净利润-1557.49 万元，上年同期亏损 1.14 亿元。 2.从 Q2 单季度业绩来看，实现营收 9.03 亿元，同比增加 61.79%， 环比增加 24.26%；归母净利润 0.48 亿元，同比以及环比均扭亏。 24H1 营收大增，净利润同比扭亏 24H1 公司实现营业收入 16.29 亿元，同比大幅增长 65.81%；主要系 部分客户所处领域的市场需求回暖以及公司新业务的开展、新客户的 导入所致。从二季度单季来看，24Q2 营收 9.03 亿元，同比+62%，归 母净利润 0.48 亿元，同比以及环比均扭亏。24Q2 公司毛利率为 21.06%，同比+5.36pct，环比+6.83pct，公司盈利能力大幅提高。二 季度公司盈利能力大幅改善，主要原因系产能利用率回升叠加产品结 构改善。 产品线持续丰富，"Bum ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company projects a revenue growth of 20% for the second half of 2024, aiming for a total annual revenue of 2.4 billion CNY[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,629,485,901.52, representing a 65.81% increase compared to ¥982,713,424.55 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,105,858.77, a significant recovery from a loss of ¥78,898,883.99 in the previous year[16]. - The overall gross margin for the first half of 2024 was 18.01%, an increase of 5.83 percentage points compared to the previous year[36]. - The company reported a total of 126,000 restricted stock units granted to the Vice President and Secretary of the Board during the reporting period[143]. - The company reported a profit distribution of -42,804,300.00, indicating a loss allocation to shareholders[170]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million CNY, focusing on next-generation semiconductor technologies[1]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥93.98 million, representing a 52.57% increase compared to the same period last year[29]. - The company applied for 34 new invention patents and 55 utility model patents during the reporting period, with a total of 615 patents applied for to date[28]. - Research and development expenses accounted for 5.77% of operating revenue, a decrease of 0.50 percentage points from the previous year[18]. - The company is focusing on advanced packaging technology, with significant projects in high-density integrated circuits and modules, particularly in the 4G/5G RF power amplifier packaging sector[35]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A new strategic partnership with a leading technology firm is expected to enhance product offerings and market reach[1]. - The company is actively developing new customers and expanding product lines to enhance competitiveness and profitability[38]. - The company is committed to digital transformation and cost reduction through smart production initiatives[37]. Product Development and Technology - New product launches include two advanced semiconductor products expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue by year-end[1]. - The company reported a significant focus on advanced packaging technologies, including Flip Chip and 3D packaging, which are expected to enhance performance and reduce power consumption[8]. - The company is actively engaged in the development of Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP), which allows for higher bandwidth and reliability, targeting mobile consumer electronics and AI applications[8]. - The company has developed advanced wafer-level packaging technology, achieving a minimum line width and spacing of 8um/8um, positioning itself at the forefront of the industry[27]. Financial Position and Assets - The company's total assets grew by 10.55% to ¥13,631,530,118.99, compared to ¥12,330,906,165.46 at the end of the previous year[16]. - The company's total liabilities increased to ¥9,658,023,905.57 from ¥8,333,159,686.53, representing a growth of approximately 15.9%[147]. - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 1,927,215,289.93, a decrease from CNY 1,965,383,785.36 at the end of 2023, indicating a decline of approximately 1.8%[145]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has established mechanisms for environmental protection and monitoring[62]. - The company reported total nitrogen levels in wastewater at 0.07 mg/L, significantly below the limit of 70 mg/L[62]. - The company achieved compliance in all monitored pollutants, including total phosphorus at 0.08 mg/L against a limit of 8 mg/L[62]. - The company has implemented active carbon adsorption systems at multiple discharge points to ensure compliance with air quality standards[66]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to a profit distribution policy that ensures reasonable returns for investors, including specific arrangements for cash dividends[107]. - The actual controller and major shareholders will not interfere with the company's management or harm its interests, ensuring adherence to the compensation system linked to the measures for filling the diluted immediate returns[105][106]. - The company has committed to timely and effective supplementary or alternative commitments to protect investor rights in case of unfulfilled commitments[28]. - The company will disclose specific reasons for any failure to fulfill commitments and will apologize to shareholders and public investors[28]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to potential performance declines if the semiconductor industry's recovery is slower than expected[38]. - The company is addressing market competition risks by increasing R&D investment and enhancing market expansion efforts[43].

甬矽电子（宁波）股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 上市公司：甬矽电子（宁波）股份有限公司 信息披露义务人：宁波鲸益创业投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心） 3-2-233（自主申报） 通讯地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心）3-2- 233（自主申报） 股份变动性质：大宗交易减持，股权激励归属导致持股比例被动稀 释，法人资格丧失所涉非交易过户 签署日期：2024年8月15日 1 声明 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的 | 7 | | 第四节 | 权益变动方式 | 8 | | 第五节 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-063 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于持股 5%以上股东非交易过户暨权益变动的公告 宁波鲸益创业投资合伙企业（有限合伙）保证向甬矽电子（宁波）股份有 限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会导致公司 控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大不利影响。 本次权益变动后，宁波鲸益不再持有甬矽电子的股份，宁波鲸益全体合 伙人因承继拥有的公司股份数量合计为 20,533,000 股，占公司总股本的比例合 计为 5.03%。 本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过 户登记的相关手续。 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | | | | 主要经营场所 | 浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 5 号（邻里中心） 3-2-233（自主申报） | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事，除实际控制人王 顺波、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外，不包括其他单独或合计持股 5%以上的股 东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求 及时准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性 股票的激励对象参照首次授予的标准确定。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 3、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事，除实际控 制人王顺波先生、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外，首次授予激励对象不 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-061 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）监事会对董事会确定的首次授予日进行了核查，根据 2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。 因此，监事会同意公司以 2024 年 8 月 9 日为首次授予日，以 12.555 元/股的授予 价格向符合授予条件的 59 名激励对象授予 291.20 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬 矽电子（宁波）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-060 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年8月9日 限制性股票首次授予数量：291.20万股，占目前公司股本总额40,841.24万股的 0.71%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时 股东大会授权，公司于2024年8月9日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定2024年8月9日为本次激励计划的首次授予日，以12.555元/股的 授予价格向59名激励对象授予2 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 释义 | 一、 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | | 况 7 | | | （三）本激励计划符合授予条件的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | ...

上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《甬矽电子（宁波） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就甬矽电子本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...