证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-012 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在 ...

2025年第一次临时股东大会 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 会议资料 2025年2月 | 2025年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的 | | 议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）维护投资者的合法权益，确 保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《甬 矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理 ...

作为A股半导体封测企业，甬矽电子(688362)最新发布了2024年封测行业首份业绩快报。受益于部分客 户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，公司营业收入规模快速增长， 业绩大幅扭亏。2月14日，公司股价微涨0.38%报收28.92元/股。 另外，甬矽电子积极拓展中国台湾地区、欧美客户和国内HPC、汽车电子领域的客户群体，目前已经取 得一定进展。 行业景气度回升 对于客户转单情形，甬矽电子高管指出，多家客户积极布局local-for-local的供应链模式，预计未来2—3 年公司海外营收占比将持续提升。目前公司以国内SoC类客户以及IoT领域的客户为主；海外客户方 面，去年海外客户营收占比提升明显，有两家中国台湾地区头部设计公司已经进入公司主要客户群体， 当前服务的中国台湾客户涉及TV、WiFi、通信芯片等多领域。从下游需求来看，公司将随着IoT客户共 同成长，车规和运算类客户占比低但增速快，海外客户的营收贡献也继续上升。 业绩快报显示，2024年甬矽电子营业收入达到36.05亿元，同比增长50.76%，归属于母公司所有者的净 利润由上年约-9338.79万元提升至6708.71万元 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-011 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度主要财 务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为 准，敬请投资者注意投资风险。 。 一、2024年度主要财务数据和指标 （1）行业景气度 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,604,517,889.64 | 2,390,841,120.27 | 50.76 | | 营业利润 | 20,745,192.23 | -167,221,044.21 | 不适用 | | 利润总额 | 21,117,210.29 | -167,790,434.71 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 67,087,108.15 | -93 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波)股份有限公司及子公司 向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的 核查意见 为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构、 非金融机构以保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币 120 亿元的综合授信额 度,主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供 应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务,具体授信额度和期限以各家金融 机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资 金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构 实际发生的融资金额为准。 为提高公司决策效率,公司拟为甬砂半导体在上述综合授信额度内提供不超 过人民币 15亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,担保额度在 授权期限内可循环使用,具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。 (二) 本次授信及担保事项履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 l 第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授 信额度并提供担保的议案》。 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三条 公司以发起设立方式设立。公司在浙江省宁波市市场监督管理 局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330200MA2AFL8H97 的《营业执照》。 第四条 公司于 2022 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000.00 万股，于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 第五条 公司注册名称：甬矽电子（宁波）股份有限公司 公司英文名称：Forehope Electronic (Ningbo) Co.,Ltd. 章 程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-008 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信 额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）及子公 司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过120亿元的综合授信额度，在上述综 合授信额度内，公司拟为控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称"甬 矽半导体"或"控股子公司"）融资提供不超过人民币15亿元的担保额度，担保额 度在授权期限内可循环使用。 被担保人：甬矽半导体。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人 民币15亿元；截至本公告披露日，公司已实际为甬矽半导体提供的担保余额为人民 币5亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需经股东大会审议通过。 一、综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构、非 金融机构以保证、抵押、质 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 本公司经营范围为:一般项目:集 | 第十四条 本公司经营范围为:一般项目:集成 | | 成电路制造；集成电路芯片及产品制造； | 电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及 | | 集成电路设计；集成电路片设计及服务； | 产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设 | | 集成电路芯片及产品销售；电子元器件制 | 计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子 | | 造；电子元器件零售；技术服务、技术开 | 元器件制造；电子元器件零售；技术服务、 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信 | | 询服务)；模具制造；模具销售；软件开 | 息咨询服务)；模具制造；模具销售；软件开 | | 发；软件销售；租赁服务(不含许可类租赁 | 发；软件销售；租赁服务(不含许可类租赁服 | | 服务)；机械设备租赁；机械设备销售；半 | 务)；机械设备租赁；机械设备销售；半导体 | | 体器件专用设备销售；包装材料及制品销 | 器 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-010 甬矽电子（宁波）股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-007 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提 供担保的议案》 监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑 公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。 被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司 和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽 电子（宁波）股份有限公司关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额 度并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬 ...