度利润分配 预案的议案 计师事务所 的议案 度董事薪酬 方案的议案 | 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-031 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 5 15 （一） 年 月 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 | 号行政 | | | | | 楼 8 楼会议室 | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 111 普通股股东人数 | | | ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席甬 矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-031 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- ...

平安证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 信息披露情况,对甬矽电子开展持 | | | | 续督导工作。 保荐机构于 2024年7月承接角砂 | | | | 电子首次公开发行股票的持续督 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 | 导工作,自承接日起,保荐机构督 | | 6 | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 导甬矽电子及其董事、监事、高级 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件,并 | 管理人员遵守法律、法规、部门规 | | | 切实履行其所做出的各项承诺。 | 章和上海证券交易所发布的业务 | | | | 规则及其他规范性文件,切实履行 | | | | 其所做出的各项承诺。 | | | | 保荐机构于2024年7月承接甬砂 电子首次公开发行股票的持续督 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | | | | 制度,包括但不限于股东大会、董事会、监 | 导工作,自承接日起,保荐机构督 | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 促甬矽电子依照相关规定健全完 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 发布时间：2025-05-08 股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 28.30 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）4.08 | / 2.79 | | 总市值/流通市值（亿元）116 | / 79 | | 52 周内最高/最低价 | 37.28 / 16.49 | | 资产负债率(%) | 70.4% | | 市盈率 | 176.88 | | 第一大股东 | 浙江甬顺芯电子有限公 | | 司 | | 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 分析师:翟一梦 SAC 登记编号:S1340525040003 Email:zhaiyimeng@cnpsec.com 甬矽电子(688362) 盈利能力显著改善 4 月 23 日，公司披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告。 2024 年，公司实现营收 36.09 亿元，同比+50.96%；实现归母 净利润 6,632.75 万元，同比增长 15,971.54 万 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月 | 议案一：关于《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 6 | | | --- | --- | --- | | 议案二：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案四：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 11 | | | 议案七：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 14 | | | 议案八：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 16 | | | 议案九：关于 2025 | 年投资计划的议案 17 | | | 附件一：2024 | 年度董事会工作报告 18 | | | 附件二：2024 | 年度监事会工作报告 26 | | | 附件三：2024 | 年度财务决算报告 3 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 发布时间：2025-05-08 股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 28.30 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）4.08 | / 2.79 | | 总市值/流通市值（亿元）116 | / 79 | | 52 周内最高/最低价 | 37.28 / 16.49 | | 资产负债率(%) | 70.4% | | 市盈率 | 176.88 | | 第一大股东 | 浙江甬顺芯电子有限公 | | 司 | | 研究所 4 月 23 日，公司披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告。 2024 年，公司实现营收 36.09 亿元，同比+50.96%；实现归母 净利润 6,632.75 万元，同比增长 15,971.54 万元；扣非归母净利 润为-2,531.26 万元，同比增长 13,659.71 万元。 2025Q1，公司实现营收 9.45 亿元，同比+30.12%；实现归母净 利润 2,460.23 万元，同比增长 6,005.27 万元。 l 投资要点 规模效应逐渐体现，盈利能力显著改善。 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-030 2024 年 10 月 28 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意使用招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公 司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含）， 回购股份的总金额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元（含）。 本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划，或用 于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、 2024 年 11 月 9 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子（宁 波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-070）、 ...

甬矽电子 20250424 摘要 • 永熙公司 2025 年一季度营收同比增长 30%，实现扭亏为盈，受益于二期 产能释放、核心客户深耕及海外客户拓展，尤其在台湾地区新增两家客户 贡献显著，预计二季度仍将保持环比增长。 • 美国对半导体领域关税豁免，中国反制措施覆盖全部关税，利好部分美国 竞品需求。目前客户需求持续增长，但需关注备货影响。公司 local for local 策略推动台湾和欧洲客户需求增长，预计 2025 年增速超公司平均水 平。 • 永熙公司 2.5D/3D 封装产线已于 2024 年四季度通线，正与国内高端客户 进行产品验证，预计最快 2025 年晚些时候进入实质性验证环节，量产收 入时间待定，取决于前道工艺突破。 • 2024 年海外客户收入占比约 15%-20%，毛利率与公司整体持平。随着 AP SoC 和车规产品导入，预计海外客户毛利率将提升，远期目标营收占 比达 30%。 • 公司维持二期投资框架下扩产，2025 年资本开支预计 20-25 亿元。车载 CIS 需求旺盛，已进行新一轮扩产，年产能约 10KK。国内客户出口需求 稳定，未见明显关税影响。 Q&A 请介绍永熙公司 202 ...

2025 年 04 月 24 日 甬矽电子 (688362) —— 持续布局先进封装，大客户及应用领域拓展取得重 大突破 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： 2025 年 04 月 23 日 | | | --- | --- | | 收盘价（元） | 28.85 | | 一年内最高/最低（元） | 38.83/16.24 | | 市净率 | 4.7 | | 息率（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 8,037 | | 上证指数/深证成指 3,296.36/9,935.80 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 6.19 | | 资产负债率% | 71.03 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 408/279 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23 01-23 02-23 03-2 ...