证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-040 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 28 10 | 10 | 日~2025 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 7,000万元~9,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,562,688股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年6月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 | | 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 7 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对 提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果 由会议主持人宣布。 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the third board of directors on May 26, 2025, where all 7 directors attended, and the meeting was deemed legal and effective [1][2]. - The board approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2023 restricted stock incentive plan, allowing 1,213,530 shares to vest for 244 eligible participants [1][20][54]. - The board also approved the cancellation of certain unvested restricted stocks due to participants leaving the company and performance issues, totaling 119,430 shares [4][68][71]. Group 2 - The company plans to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing convertible bonds to June 12, 2026, to ensure the smooth progress of the issuance [7][8][23]. - The board proposed to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 11, 2025, combining on-site and online voting [17][18]. Group 3 - The company nominated Li Xuesheng as a candidate for independent director to replace Wang Zheyao, who resigned, pending approval at the upcoming shareholder meeting [12][14][15]. - The board approved the adjustment of the committee members of the board to ensure the orderly operation of the committees following the resignation [15][16].

甬矽电子（宁波）股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号），现将批复文件主要内容公 告如下： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-039 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 董事会 2025年5月27日 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公 ...

重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定和 2022 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-034 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：440.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,766.00 万股的 1.08%。 3、授予人数：274 人。 4、授予价格（调整后）：12.555 元/股。 5、股票来源：公司向激 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-035 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 归属条件成就及作废部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 归属条件成就及作废部分限制性股票之 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《甬矽电子 （宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就甬矽电子本次激励计划授予的限制性 股票第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的相关事项（以下简称 "本次归属及作废"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对甬矽电子股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对甬 矽电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人李学生先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司 法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 综上，我们同意提名李学生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会提名委员会 2025年5月26日 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共 ...

角矽电子(宁波)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2025〕1042 号 关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 | 抄送:浙江省人民政府;宁波证监局,上海证券交易所,中国证 | | | | --- | --- | --- | | | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司，平安证券股 ...