| 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划预留授予 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 限制性股票总数的比例 | 股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心骨干员工（8 | | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | | 预留授予合计（8 | | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截至预留授予日） 2、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 甬矽电子（宁波）股份有限 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬砂电子使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的相关事项进行了审慎尽职调查,并发表本核查意 见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042号）同意 注册，公司于 2025 年 6 月 26 日向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司 债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量1,165,000手(11,650,000 张 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对甬矽电子使用可 转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波) 股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意，公司向不特定对象发行 116,500.00万元的可转换公司债券，期限 6年，每张 面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000手(11,650,000 张)。本次发行的募 集资金总额为人民币 116,500.00 万元, 扣除不 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）《本所从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 …第 7 页 （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 8—9 页 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15587 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 . | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 . | | （三）本激励计划符合预留授予条件的说明 . | | (四)本次限制性股票的预留授予情况 | | (五)实施本激励计划对相关年 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《甬矽电子 （宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就甬矽电子本次激励计划向激励对象预 留授予部分限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬矽电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1042号）同意 注册,公司向不特定对象发行面值总额为 116,500.00 万元的可转换公司债券, 期限 6年，每张面值为人民币 100元,发行数量 1,165,000手（11,650,000 张), 募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.165,000,000.00 元, 扣 除 ...

平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券(以下简称本次发行)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定，对甬矽电子调整募集资金投资项目（以下简称募投项目）拟投入募 集资金金额事项进行了审慎尽职调查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意, 甬矽电子向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司债券, 期限 6 年, 每张面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000 手(11,650,000 张)。本次发行 的募集资金总额为人民币116.500.00万元,扣除不含税 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118057 | 转债简称：甬矽转债 | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年7月15日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,245.99万元（不 含税）。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律 法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象 ...